证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2021-014
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十七次会议于 2021 年 4 月 28 日 13：00----15：00 在沈阳市浑南新区全运路 33
号公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 4 月 12 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《2020 年度董事会报告》的议案。
《2020年度董事会报告》详见公司2020年度报告。公司独立董事朱向阳先生、宋廷锋先生、胡天龙先生分别向董事会提交了2020年度《独立董事述职报告》。 三位独立董事的述职报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2020年度股东大会审议。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了 2020 年度报告及摘要的议案。
《2020 年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网。2020 年度报告披露提示性公告刊登在 2021 年 4 月 29 日的《中国证券
报》和《证券时报》。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了 2020 年度利润分配预案。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属母公司股东净利润-395,736,398.55 元，扣除当年对所有者（或股东）的分配的普通股股利 0 元，当年实现可供股东分配利润为-395,736,398.55 元，扣除因新收入准则
实 施 调 整 期 初 未 分 配 利 润 -1,231,108,523.69 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
2,125,602,299.44 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
498,757,377.2 元。
基于公司的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会决定 2020 年度不进行股利分配，不进行资本公积转增股本。公司将 2020 年度未分配利润滚存至下一年度，用于公司日常经营和主营业务发展。
2020年度利润分配预案须经公司2020年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了 2020 年度财务决算报告。
2020 年度公司实现营业收入 265,963.61 万元，比上年同期下降 3.13%；归属
上市公司股东净利润-39,573.64 万元，比上年同期下降 235.10%。《2020 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2020 年度社会责任报告》的议案。
《2020 年度社会责任报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2020 年度证券投资情况的专项说明》。
独立董事对该议案发表了独立意见。《2020 年度证券投资情况的专项说明》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于续聘 2021 年度审计机构的议案。
经独立董事事前认可，董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））担任本公司 2021 年度的审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案。
公司拟在 2021 年至 2022 年向银行申请人民币 27 亿元以内的授信额度，用
于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票等方式融资，用于补充公司日常生产经营所需流动资金及研发项目投入。
董事会授权公司总裁曲道奎为办理上述事宜的有权签字人。
上述授权有效期壹年，有效期自股东大会通过之日起计算。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于会计政策变更的议案。
独立董事对该事项发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
十二、审议通过了关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的议案。
《关于增加经营范围、修订公司章程部分条款的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案。
公司2020年度股东大会将于2021年5月21日上午9：30在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，《关于召开2020年度股东大会通知的公告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
十四、审议通过了 2021 年第一季度报告。
2021 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。2021 年第一季度报告披露提示性公告刊登在 2021 年 4 月 29 日的《中国
证券报》和《证券时报》。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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