证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-059
吉峰三农科技服务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计 12 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第五届董事会
5、主 持 人：现场会议由公司董事长汪辉君先生主持本次会议
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 195,543,719 股，占上市公司总
股份的 39.3258％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 195,412,519 股，占上市公司总
股份的 39.2994％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份的
0.0264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 131,300 股，占上市公司总
股份的 0.0264％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份的
0.0264％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2023年财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 121,604,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8922％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司2023年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2023年经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 195,412,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
131,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
9、审议通过《关关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 195,412,519股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对131,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；反对 131,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 99.9238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
根据表决结果，本议案获得通过。
10、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,969 股
10.02.候选人：选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,569 股
10.03.候选人：选举李勇先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,529 股
10.04.候选人：选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,528 股
10.05.候选人：选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,527 股
10.06.候选人：选举张译文女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:195,412,526 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举汪辉君先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:550 股
10.02.候选人：选举陈涛先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:150 股
10.03.候选人：选举李勇先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:110 股
10.04.候选人：选举唐勇先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:109 股
10.05.候选人：选举黄蕾女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:108 股
10.06.候选人：选举张译文女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:107 股
11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的
议案》
总表决情况：
11.01.候选人：选举刘水兵先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:1
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