300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022          证券简称：吉峰科技          编号：2024-006
            吉峰三农科技服务股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23
日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本次修改《公司章程》并办理工商登记需提交公司股东大会审议。

    一、本次《公司章程》修订情况

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司自理体系，根据中国证监会、深圳证券交易所对《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章制度、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

    条款                    修订前                        修订后

                公司根据经营和发展的需要，依照法  公司根据经营和发展的需要，依
                律、法规的规定，经股东大会分别作  照法律、法规的规定，经股东会
                出决议，可以采用下列方式增加资  分别作出决议，可以采用下列方
                本：                            式增加资本：

                （一）公开发行股份；            （一）公开发行股份；

  第二十三条    （二）非公开发行股份；          （二）非公开发行股份；

                （三）向现有股东派送红股；      （三）向现有股东派送红股；

                （四）以公积金转增股本；        （四）以公积金转增股本；

                （五）法律、行政法规以及中国证券  （五）法律、行政法规以及中国
                监督管理委员会(以下简称“中国证  证券监督管理委员会(以下简称
                监会”)批准的其他方式。          “中国证监会”)批准的其他方

                                              式。

                                              （注：全文中的“股东大会”均
                                              修改为“股东会”）

            股东大会是公司的权力机构，依法行  股东会是公司的权力机构，依法
            使下列职权:                      行使下列职权:

            （一）决定公司的经营方针和投资计  （一）选举和更换非由职工代表
            划；                            担任的董事、监事，决定有关董
            （二）选举和更换非由职工代表担任  事、监事的报酬事项；

            的董事、监事，决定有关董事、监事  （二）审议批准董事会的报告；
            的报酬事项；                    （三）审议批准监事会报告；

            （三）审议批准董事会的报告；    （四）审议批准公司的利润分配
            （四）审议批准监事会报告；      方案和弥补亏损方案；

            （五）审议批准公司的年度财务预算  （五）对公司增加或者减少注册
            方案、决算方案;                  资本作出决议；

            （六）审议批准公司的利润分配方案  （六）对发行公司债券作出决议；
            和弥补亏损方案;                  （七）对公司合并、分立、解散、
            （七）对公司增加或者减少注册资本  清算或者变更公司形式作出决
            作出决议；                      议；

第五十条    （八）对发行公司债券作出决议;    （八）修改本章程；

            （九）对公司合并、分立、解散、清  （九）对公司聘用、解聘会计师
            算或者变更公司形式作出决议；    事务所作出决议；

            （十）修改本章程；              （十）审议批准第四十二条规定
            （十一）对公司聘用、解聘会计师事  的担保事项；

            务所作出决议；                  （十一）审议公司在一年内购买、
            （十二）审议批准第五十一条规定的  出售重大资产超过公司最近一期
            担保事项；                      经审计总资产 30%的事项；

            （十三）审议公司在一年内购买、出  （十二）审议批准变更募集资金
            售重大资产超过公司最近一期经审  用途事项；

            计总资产 30%的事项；            （十三）审议股权激励计划；

            （十四）审议批准变更募集资金用途  （十四）审议法律、行政法规、
            事项；                          部门规章或本章程及公司制度规
            （十五）审议股权激励计划；      定应当由股东会决定的其他事
            （十六）审议法律、行政法规、部门  项。

            规章或本章程及公司制度规定应当  ……


              由股东大会决定的其他事项。

              ……

              公司召开股东大会，董事会、监事会  公司召开股东会，董事会、监事
              以及单独或者合并持有公司 3%以上  会以及单独或者合并持有公司 3%
              股份的股东，有权向公司提出提案。 以上股份的股东，有权向公司提
              单独或者合计持有公司 3%以上股份  出提案。

              的股东，可以在股东大会召开 10 日  单独或者合计持有公司 3%以上股
              前提出临时提案并书面提交召集人。 份的股东，可以在股东会召开 10
              召集人应当在收到提案后 2 日内发  日前提出临时提案并书面提交召
              出股东大会补充通知，公布临时提案  集人。召集人应当在收到提案后 2
              的内容。                        日内发出股东会补充通知，公布
              除前款规定的情形外，召集人在发出  临时提案的内容。

              股东大会通知后，不得修改股东大会  公司董事会应当以最大程度维护
              通知中已列明的提案或增加新的提  公司和股东的合法权益为行为准
              案。                            则，依据本章程规定对股东提案
                                              进行审核，若审核后认为违反法
                                              律、行政法规或本章程规定的条
                                              件的，有权拒绝提交股东会审议，
                                              但应该在股东会上公开说明提案
第七十五条                                    内容以及不予提交股东审议的理
                                              由；经审核后认为不存在违反法
                                              律、行政法规或本章程规定的条
                                              件的，应该提交股东会审议，并
                                              按照本章程的规定公告。

                                              在发生公司恶意收购的情况下，
                                              收购方及/或其一致行动人向公
                                              司股东会提出关于本章程的修
                                              改、董事会成员的改选及购买或
                                              出售资产、租入或租出资产、 赠
                                              与资产、关联交易、对外投资(含
                                              委托理财等)、对外担保或抵押、
                                              提供财务资助、债权或债务重组、
                                              签订管理方面的合同(含委托经
                                              营、受托经营等) 、研究与开发
                                              项目的转移、签订许可协议等提
                                              案时，应在提案中做出充分的分
                                              析及说明，并提供全部相关资料。

                                                提案所披露信息不完整或不充分
                                                的，或不足以支撑提案内所包含
                                                相关信息的，提案人 2 日内修改
                                                完善后重新提出。

                                                除前款规定的情形外，召集人在