证券代码：300022 证券简称：吉峰科技
吉峰三农科技服务股份有限公司
GiforeAgricultural Science & Technology Service Co., Ltd.
（成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号）
2021年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
成都市高新区天府二街198号
二〇二三年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：114,000,000 股
2、发行价格：3.65 元/股
3、募集资金总额：人民币 416,100,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 408,786,400.00 元
二、新增股票预登记与上市安排
1、股票预登记完成日期：2023 年 5 月 29 日
2、股票上市数量：114,000,000 股
3、新增股票后总股本：494,240,380 股
4、调整后基本每股收益：0.0224 元/股
5、调整后每股净资产：1.0133 元/股
6、股票上市时间：2023 年 6 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起十八个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，从其规定。
发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司送红股、转增资本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目录
特别提示...... 1
目录 ...... 1
释义 ...... 1
一、公司概况...... 1
二、本次新增股份发行情况 ...... 1
三、本次新增股份上市情况 ...... 8
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 8
五、财务会计信息分析......11
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 13
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 14
八、其他重要事项...... 15
九、备查文件...... 15
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下特定含义：
吉峰科技、公司、发行人 指 吉峰三农科技服务股份有限公司（曾名为四川吉峰农
机连锁股份有限公司）
本次向特定对象发行股票、本 指 吉峰三农科技服务股份有限公司本次向四川五月花
次向特定对象发行、本次发行 拓展服务有限公司发行 11,400.00 万股股票的行为
本公告书、本上市公告书 指 《吉峰三农科技服务股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票上市公告书》
五月花拓展 指 四川五月花拓展服务有限公司，系四川特驱教育管理
有限公司的全资子公司
特驱教育 指 四川特驱教育管理有限公司
山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）
王新明、王红艳和西藏山南神宇创业投资管理合伙企
《表决权委托协议》《表决权 业（有限合伙）与四川特驱教育管理有限公司分别于
委托协议之补充协议》《表决 指 2020 年 8 月 29 日、2021 年 2 月 23 日、2023 年 2 月
权委托协议之补充协议（二）》 12 日签署的《关于吉峰三农科技服务股份有限公司之
表决权委托协议》《表决权委托协议之补充协议》《表
决权委托协议之补充协议（二）》
王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企
《一致行动协议》《一致行动 指 业（有限合伙）与四川特驱教育管理有限公司分别于
协议之补充协议》 2021 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 2 日签署的《一致行
动协议》《一致行动协议之补充协议》
《缴款通知书》 指 《吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行
股票之缴款通知书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、保荐人（主 指 华西证券股份有限公司
承销商）、华西证券
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深交所上市公司证券发行承 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
销实施细则》 施细则》
《深交所创业板股票上市规 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
则》 订）》
公司章程 指 吉峰三农科技服务股份有限公司公司章程
股东大会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司股东大会
董事会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
监事会 指 吉峰三农科技服务股份有限公司监事会
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
公司全称 吉峰三农科技服务股份有限公司
英文名称 Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd.
股票简称 吉峰科技
股票代码 300022
股票上市地 深圳证券交易所
上市时间 2009年10月30日
注册地址 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号
法定代表人 汪辉君
董事会秘书 杨元兴
注册资本 38,024.038万元人民币
办公地址 成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路219号
公司电话 028-87868752
公司传真 028-87868752
公司网址 http://www.gifore.com
电子信箱 office@gifore.com
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；农业机械制造；机械零件、零部件加工；农业机械销售；农、林、牧、
副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；橡胶制
品销售；汽车销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑材料销售；
经营范围 五金产品零售；日用百货销售；农副产品销售；金属材料销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；通信设备销售；办公用品销售；计算机软硬件
及辅助设备零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2020 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司向特定对象发行 A 股股票方案修订的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 6 月 25 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述
相关议案。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2022 年 6 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过延长本次发行
股东大会决议有效期等议案，股东大会决议有效期延长至 2023 年 6 月 24 日。
2、监管部门的审核注册情
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