300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2022-056
          吉峰三农科技服务股份有限公司

                关于补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）董事王新明先生因个人原因已辞去公司董事职务，具体内容详见公司 2022 年 7月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职的公告》。

  现根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选一名董事，2022年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名王红艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2022 年 7 月 15 日

附件：王红艳女士简历

  王红艳女士，1968 年 2 月生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，研
究生学历。曾担任吉峰三农科技服务股份有限公司顾问。

  截止本公告日，王红艳女士直接持有公司股份 3,283.80 万股，持股比例8.64%，系公司控股股东四川特驱教育管理有限公司的一致行动人，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。