证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2022-023
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议于 2022 年 4 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 11
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：杜金岷、陈思源、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为经营管理层在2021 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<2021 年董事会工作报告>的议案》
本 报 告 详 细 内 容 请 参 见 2022 年 4 月 23 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司的第四届董事会独立董事吴军旗先生、潘学模先生，第五届独立董事陈思源先生、杜金岷先生、廖臻女士分别向公司提交了《独立董事 2021 年度述职
报告》 ，具 详细 内 容请参 见 2022 年 4 月 23 日公 司在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。同时，独立董事（代表）将在公司召开的 2021 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年全年共实现营业总收入 2,386,063,733.76 元，较上年同期下降了
4.44%；利润总额 83,298,617.72 元，较上年同期增长 96.11%；净利润56,577,038.73 元，较上年同期增长 176.62%；归属于上市公司所有者的净利润为 15,331,571.15 元，较上年同期增长 194.71%。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于<公司 2021 年经审计财务报告>的议案》
公司经审计的 2021 年度财务报告详见公司于 2022 年 4 月 23 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
《2021 年年度报告》及其摘要详细内容请参见 2022 年 4 月 23 日公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
吉峰三农科技服务股份有限公司（母公司）2021 年度实现净利润-61,289,636.82 元，本年末累计可供股东分配利润为-513,241,575.88 元，本年末资本公积金余额为 281,827,445.56 元。
2021 年度，公司可供分配利润仍为负数，因此 2021 年度不进行利润分配、
也不进行资本公积转增。
上述分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为公司于报告期内在所有重大方面保持了按照《企业内部控制
基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。2021 年公司加强对董事、监事及其他高管人员的法律、法规的培训学习，提高法律法规意识，着力强化勤勉尽责、规范运作的长效机制。
独立董事对内部控制自我评价报告出具了《独立董事对相关事项的独立意见》。详细内容请参见2022年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2021 年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，对应收账款、其他应收款等进行核销。同时，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司 2021 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，《关于 2021 年度计提信用减值准
备、资产减值准备及核销资产的公告》详细内容请查阅 2022 年 4 月 23 日公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时、客观、公正的为公司出具各项专业报告，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于<2021 年度股东大会另行通知>的议案》
根据公司生产经营工作情况安排，公司 2021 年度股东大会通知另行发出。
本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
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