300022 深市 吉峰科技

证券代码：300022      证券简称：吉峰科技        公告编号：2021-087

          吉峰三农科技服务股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五
届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2021
年 8 月 2 日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意聘任唐勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起开始履职。

    本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                      2021 年 8 月 9 日