证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2021-065
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于创业板向特定对象发行股票方案修订的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日召
开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案修订的相关议案。《吉峰三农科技服务股份有限公司创业板向特定对象发行 A
股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2021 年 6 月 10 日在中国证监会指定创业
板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
一、原方案：
“……
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第四届董事会第六十五次会议决
议公告日，即 2020 年 8 月 31 日。本次向特定对象发行的发行价格为 3.96 元/股，
不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总成交额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总成交量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格将相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0 - D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0 - D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。调整后的每股认购价格应向上进位并精确至小数点后两位；调整后认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。
……
（七）募集资金数量及用途
本次向特定对象发行募集资金总额为 45,144.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
……
”
二、现方案：
“……
（五）定价基准日、发行价格和定价原则
由于距离前次向特定对象发行股票预案的公告日已有较长时间，综合考虑资本市场环境的变化以及公司经营需要等因素，经第五届董事会第五次会议审议通过，本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告
日，即 2021 年 6 月 10 日。本次向特定对象发行的发行价格为 3.65 元/股，不低
于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总成交额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总成交量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行价格将相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0 - D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0 - D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。调整后的每股认购价格应向上进位并精确至小数点后两位；调整后认购股数量不足 1 股的余数作舍去处理。
……
（七）募集资金数量及用途
本次向特定对象发行募集资金总额为 41,610.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债。若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
……
”
除上述情况外，公司本次向特定对象发行的方案未有其他调整。上述方案修订事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，上述所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核，并在完成中国证监会注册后方可实施。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日
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