证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2020-042
吉峰三农科技服务股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会共计 10 个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2020 年 5 月 19 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第四届董事会
5、主 持 人：王新明 董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 9 名，代表有表决权的股份总数为 100,882,509 股，占公司股份总数的 26.5312%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 95,097,029
股，占公司总股份的 25.0097%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人
共 1 人，代表有表决权的股份 4,374,434 股，占上市公司总股份的 1.1504%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,785,480 股，占上市公司总股份的
1.5215％。其中，通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,785,480 股，占公司股份总数 1.5215％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
〔一〕审议通过《关于吉峰农机实施增资扩股的议案》
该议案经表决结果，同意100,882,509股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,159,914股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意100,858,309股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对24,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,135,714股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%；反对24,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
该议案经表决结果，同意100,858,309股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对24,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,135,714股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%；反对24,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
该议案经表决结果，同意100,858,309股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对24,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,135,714股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%；反对24,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
该议案经表决结果，同意100,858,309股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对24,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,135,714股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%；反对24,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
该议案经表决结果，同意100,858,309股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9760%；反对24,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,135,714股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.7618%；反对24,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.2382%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于2019年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
该议案经表决结果，同意100,882,509股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,159,914股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于2020年度担保额度预计的议案》
该议案经表决结果，同意100,882,509股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,159,914股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
该议案经表决结果，同意10,169,914股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,159,914股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
就本议案的审议，王新明、王红艳、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
根据表决结果，本议案获得通过。
（十）审议通过《关于<2019年监事会工作报告>的议案》
该议案经表决结果，同意100,882,509股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议
有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意10,159,914股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所李瑾律师、张一凡律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
查看PDF原文
