300020 深市 银江技术

 证券代码：300020      证券简称：银江股份      公告编号：2020-073
                银江股份有限公司

            关于调整专业委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情况如下：

    公司于 2020 年 11 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，会议提名罗吉华
先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并于 2020 年 12 月 11 日通过公司
2020 年第二次临时股东大会审议表决。鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司对各董事会专业委员会的组成人员作如下调整：

    原提名委员会：

    主任委员：赵新建先生

    成员：王腾先生、蒋立靓先生

    现调整为：主任委员：赵新建先生

    成员：王腾先生、蒋贤品先生

    原薪酬考核委员会：

    主任委员：倪净女士

    成员：王瑞慷先生、蒋贤品先生

    现调整为：主任委员：蒋贤品先生

    成员：赵新建先生、倪净女士

    原战略决策委员会：

    主任委员：陈才君先生

    成员：黄先海先生、花少富先生

    现调整为：主任委员：陈才君先生

    成员：罗吉华先生、赵新建先生

    原审计委员会：

主任委员：蒋贤品先生
成员：黄先海先生、王瑞慷先生
现调整为：主任委员：蒋贤品先生
成员：王瑞慷先生、罗吉华先生
特此公告。

                                          银江股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 18 日