300019 深市 硅宝科技

  证券代码：300019      证券简称：硅宝科技      公告编号：2022-015

              成都硅宝科技股份有限公司

            关于2021年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2022 年 3 月 25 日召开第
五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过公司《2021 年度利润分配预案》的议案。具体情况如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 96,824,724.34 元。根据公司章程的规定，公司按照 2021 年度净利润 10%提取法定盈余公积 9,682,472.43元，加年初未分配利润 261,173,066.87 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 78,232,040.00 元，本年累计可供股东分配利润为 270,083,278.78 元，本年末资本公积余额 818,022,311.31 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2021 年利润分配方案如下：

    以公司总股本 391,130,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 117,339,060.00 元（含税）。不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》
等有关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第五届董事会第二十六次会议审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
的议案。董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定。

    2、监事会意见

    公司第五届监事会第二十四次会议审议通过公司《2021 年度利润分配预案》
的议案。监事会认为，公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

    2、独立董事意见

    公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。本利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》等的有关规定,独立董事同意公司 2021 年度利润分配预案。

    三、其他说明

    公司《2021 年度利润分配预案》尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后
方可实施。

    四、备案文件

    1、第五届董事会第二十六次会议决议；

    2、第五届监事会第二十四次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

    4、其他深交所要求文件。

    特此公告。

                                            成都硅宝科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2022 年 03 月 26 日