证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2022-021
成都硅宝科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办
理工商变更的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件之规定。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订
《成都硅宝科技股份有限公司章程》部分条款，主要修订内容如下：
序号 修改前的《公司章程》 修改后的《公司章程》
1 第六条 公司注册资本为人民币 391,130,200 元。 第六条 公司注册资本为人民币 391,090,200 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
2 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产（工
销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危 业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化工
险化学品）、机电设备（不含品牌小轿车）；消防器材、 产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、
安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货 机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及
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物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制 信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出
的待取得许可证后方可经营）；设备安装；工程安装； 口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经
环保工程施工；防腐工程施工；保温工程施工；质检 营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；环保
技术服务。 工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许
可证从事经营）；质检技术服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十八条 公司发起人、认购的股份数量、出 第十九条 公司发起人为王有治等 8 名自然人股东，根
资方式和出资时间如下：...... 据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的
上述发起人股东均以其享有的成都硅宝科技实 川华信验【2008】23 号《验资报告》，截至 2008 年 3 月
业有限责任公司的出资额所对应的、经审计后的净资 31 日止，公司的注册资本 3,800 万元已由发起人足额缴
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产认缴发行人股份。根据四川华信（集团）会计师事 纳。
务所有限责任公司出具的川华信验【2008】23 号《验
资报告》，截至 2008 年 3 月 31 日止，公司的注册资本
3,800 万元已由发起人足额缴纳。
第十九条 公司股份总数 391,130,200 股，公司的 第二十条 公司股份总数 391,090,200 股，公司的
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股本结构为：普通股391,130,200股,无其他种类股份。 股本结构为：普通股 391,090,200 股,无其他种类股份。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用
采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
6 （二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理
的其他方式。 委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 下列情形之一的除外：
股份： （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 公司债券；
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股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
的其他方式进行。 可的其他方式进行。
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公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
通过公开的集中交易方式进行。 开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东
经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
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（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具
票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的债券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
时间限制。 会规定的其他情形除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
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有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
......
11 第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害
损害公司债权人的利益； 公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
损失的，应当依法承担赔偿责任。
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