证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-058
武汉中元华电科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 5 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了
关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、副董事长、监事会主席，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会、监事会组成情况
1、第六届董事会组成情况
非独立董事：尹健（董事长）、卢春明（副董事长）、邓志刚、陈默
独立董事：杨洁、杨德先、姜东升
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满。
董事简历见附件一
2、第六届监事会组成情况
股东代表监事：陈志兵（监事会主席）、尹力光
职工代表监事：姚弄潮
公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
上述监事任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第六届监事会届满。
监事简历见附件二
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、聘任高级管理人员情况
总裁：卢春明
副总裁：熊金梅
财务总监兼董事会秘书：黄伟兵
总工程师：郑君林
上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满。
非董事高级管理人员简历见附件三。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独
立意见。
董事会秘书黄伟兵先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
邮编：430223
2、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：雷子昀
证券事务代表任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满。
雷子昀先生简历见附件四。
雷子昀先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关任职资格的规定。
证券事务代表雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
邮编：430223
三、任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事窦宝成先生、独立董事马东方先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司职务。窦宝成先生、马东方先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后窦宝成先生、马东方先生将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月六日
附件一
第 六届董事会董事简 历
尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，高级经济师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001
年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事，2008 年 5 月至 2011 年 9 月任公
司副总经理，2015 年 3 月至 2022 年 11 月任公司副总裁，2020 年 12
月至 2023年 10月任公司副董事长，2023年 10月至今任公司董事长。尹健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015 年 4 月至 2023
年 11 月任广州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起任武
汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金源石化商贸有限公司监事、2021 年 9 月起任武汉中元华电电力设备有限公司总经理。
尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
尹健先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任公司监事
会主席，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司副董事长，2008 年 9 月起
兼任公司营销中心总经理，2017 年 4 月至 2017 年 9 月任公司监事会
主席，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总裁，2020 年 12 月起任
公司董事、总裁，2023 年 10 月起任公司副董事长。卢春明先生最近
五年在其他单位任职或兼职情况：2019 年 7 月至 2022 年 12 月任武
汉中元惠合科技有限公司监事、2021 年 10 月至 2022 年 5 月任安徽
大千生物工程有限公司董事、2022 年 12 月起任武汉中元华电软件有限公司执行董事、总经理、2023 年 5 月起任武汉中元华电电力设备有限公司董事、2023 年 7 月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。
卢春明先生持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的 2.29%。
卢春明先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
卢春明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
邓志刚先生， 1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。2001 年公司成立起任公司董事，2001 年公司成
立至 2020 年 12 月任公司董事长，2001 年公司成立至 2008 年 4 月任
公司总经理，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司总裁。邓志刚先生
最近五年在其他单位任职或兼职情况： 2016 年 2 月起任中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事、2016 年 7 月起任中创前海资本有限公司监事。
邓志刚先生持有公司股份 20,570,100 股，占公司总股本的 4.28%。
邓志刚先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 99,549,997 股，占公司总股本的 20.70%，是公司实际控制人。
邓志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
陈默先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕
士，工程师。2018 年 6 月至 2022 年 10 月任公司总裁工作部主任，2
019 年 4 月至 2021 年 3 月兼任公司人力资源管理部经理，2020 年 12
月至 2022 年 10 月任公司董事, 2023 年 6 月起任公司董事。陈默先生
最近五年在其他单位任职或兼职情况： 2016 年 9 月起任武汉中元华电电力设备有限公司监事、2021 年 10 月起任安徽大千生物工程有限公司董事、 2022 年 7 月起任中元健康科技有限公司执行董事、2023年 7 月起任江苏世轩科技股份有限公司董事。
陈默先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。
杨洁女士，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理博士，教授。2002 年 7 月至 2003 年任中国工商银行湖北省分行信
贷评估部职员，2008 年 7 月至 2011 年 9 月任武汉纺织大学会计学院
讲师，2011 年 10 月至 2014 年 6 月任武汉纺织大学财务管理系主任，
2011 年 10 月至 2017 年 9 月任武汉纺织大学会计学院副教授，2017
年 10 月至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院教授，2018 年 5 月
至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院副院长，2018 年 11 月至今
任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系教授，2019 年 7 月至今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系系主任，2020 年 12月起任公司独立董事。武汉市高级会计人才专业评审委员会委员，主持完成国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目等科研项目 3 项，出版著作 2 部（独撰 1 部），在国内外期刊公开发表论文多篇。杨洁女士最近五年在其他单位任职或兼职情况：2020 年 12 月起任武汉合建卡特工业股份有限公司独立董事。
杨洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
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