300018 深市 中元股份

                                                                    关于修订公司章程的公告

证券代码：300018          证券简称：中元股份        公告编号：2023-048
        武汉中元华电科技股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下：

                修订前                                  修订后

 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选  第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选
 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结  举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 束后立即就任。
 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、
 监事会成员应自现任董事会、监事会成员任期
 届满之日起就任。

 第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中  第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中
 独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事  独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事
 长 1 人。                                长 1 人。

 第一百三十三条 战略委员会由董事长及八名  第一百三十三条 战略委员会由董事长及六名
 董事组成，其中至少包括一名独立董事，由董  董事组成，其中至少包括一名独立董事，由董 事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长  事长担任召集人。委员会主要职责是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出  期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
 建议。                                  建议。

    修订后的《公司章程》登载于中国证券监督管理委员会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

    本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议。

    特此公告。


                        关于修订公司章程的公告

武汉中元华电科技股份有限公司
        董  事  会

  二〇二三年十一月十八日