300018 深市 中元股份

                                                          2023 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300018          证券简称：中元股份      公告编号：2023-043
        武汉中元华电科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14：30，会期半
天；网络投票时间：2023 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9:
25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

  （二）现场会议召开地点

  中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。

  （六）会议出席情况

  1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表

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决的股东共 13 人，代表有表决权的股份数为 112,397,797 股，占本公司总股本的 23.3757%；

  2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共 11 人，总计代表公司有表决权的股份数为 112,296,797 股，占公司总股本的23.3547%；通过网络投票的股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为101,000 股，占公司总股本的 0.0210％；

  3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表公司有表决权的股份数为 12,847,800 股，占公司总股本的2.6720％；

  4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

  二、 议案表决情况

  （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

  总表决情况：同意票 112,374,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9795％；反对票 23,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0205％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

  其中中小投资者表决情况：同意票 12,824,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 11.4102％；反对票 23,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0205％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

  表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、

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出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

  （二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                            武汉中元华电科技股份有限公司
                                      董 事 会

                                二〇二三年十月二十八日