关于修订公司章程的公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2022-017
武汉中元华电科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，因业务发展的需求，结合相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下：
原章程 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
(…… ……
(十五) 审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 项。
董事会或其他机构和个人代为行使 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 公司与关联人发生的交易（公司 第四十四条 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 万元以上，且占公司最近一期经审计净资对值 5%以上的关联交易，应当及时披露，并 产绝对值 5%以上的关联交易，应当及时披
将该交易提交股东大会审议。 露，并将该交易提交股东大会审议。
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 均应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议。
公司与关联人发生的下列交易，可以豁免
按照前款规定提交股东大会审议：
（一）上市公司参与面向不特定对象的公
开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
式）；
（二）上市公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接受
担保和资助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向上市公司提供资金，利率
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不高于中国人民银行规定的同期贷款利率
标准；
（五）上市公司按与非关联人同等交易条
件，向董事、监事、高级管理人员提供产
品和服务的。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 序。
要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 披露
由。 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知大会通知中明确载明网络或其他方式的表决 或补充通知时将同时披露独立董事的意见及时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投 理由。
票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
股东大会结束当日下午 3：00。 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 束当日下午 3：00。
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
更。 于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议
过： 通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本； （一）修改公司章程及其附件（包括股东大
(二) 公司的分立、合并、解散和清算； 会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
(三) 本章程的修改； 规则）；
(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担 （二）增加或者减少注册资本；
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% （三）公司合并、分立、解散或者变更公司
的； 形式；
(五) 股权激励计划； （四）分拆所属子公司上市；
(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股 （五）《深圳证券交易所创业板上市规则》东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 规定的连续十二个月内购买、出售重大资产
响的、需要以特别决议通过的其他事项。 或者担保金额超过公司资产总额 30%；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股
以及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）上市公司股东大会决议主动撤回其股
票在本所上市交易、并决定不再在交易所交
易或者转而申请在其他交易场所交易或转
让；
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（十一） 法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
数。 总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 投资者违反《证券法》第六十三条第一款、可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向 第二款的规定买入公司有表决权的股份的，被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 在买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 分的股份不得行使表决权。公司将按照《证
券法》的规定，不得将前述股份计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
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