300018 深市 中元股份

                                                      第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300018        证券简称：中元股份      公告编号：2022-003
        武汉中元华电科技股份有限公司

    第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次（临时）会议于 2022 年 1 月 7 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办
公室于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

  一、《关于聘任董事会秘书的议案》

  此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，拟聘任黄伟兵先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  《关于聘任董事会秘书的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  特此公告。

                            武汉中元华电科技股份有限公司
                                      董 事 会

                                  二〇二二年一月八日


                                                      第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

附件一

                        黄伟兵先生简历

  黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。

  黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。

  黄伟兵先生联系方式：

  办公电话：027-87180718

  传  真：027-87180719

  电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

  通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路6号

  邮  编：430223