300018 深市 中元股份

                                                      第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300018        证券简称：中元股份      公告编号：2020-092
        武汉中元华电科技股份有限公司

    第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一次（临时）会议于 2020 年 12 月 10 日 16 时 00 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2020 年 12 月 10 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于豁免公司第五届监事会第一次（临时）会议通知时限的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    同意豁免公司第五届监事会第一次（临时）会议的通知期限，并
于 2020 年 12 月 10 日召开第五届监事会第一次（临时）会议。

    二、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经与会监事讨论，选举陈志兵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

                            武汉中元华电科技股份有限公司

                                        监事会

                                二〇二〇年十二月十一日