证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-093
武汉中元华电科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
12 月 10 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。公司于同日召开第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会、监事会组成情况
1、第五届董事会组成情况
非独立董事：王永业（董事长）、尹健（副董事长）、邓志刚、张小波、卢春明、陈默
独立董事：龚庆武、马东方、杨洁
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第五届董事会届满。
董事简历见附件一
2、第五届监事会组成情况：
股东代表监事：陈志兵（监事会主席）、尹力光
职工代表监事：姚弄潮
公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至
第五届监事会届满。
监事简历见附件二
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、聘任高级管理人员情况
总裁：卢春明
副总裁：张小波、尹健、熊金梅、董志刚
财务总监：黄伟兵
总工程师：张小波
董事会秘书：董志刚
上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
非董事高级管理人员简历见附件三。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。
董事会秘书董志刚先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
邮编：430223
2、聘任证券事务代表情况
证券事务代表：雷子昀
证券事务代表任期自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会届满。
雷子昀先生简历见附件四。
雷子昀先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券事务代表雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
邮编：430223
三、任期届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会董事傅多女士不再担任公司职务。截至本公告披露日，傅多女士持有本公司股份 13,565,093 股，其持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。傅多女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。
因任期届满，公司独立董事袁建国先生、独立董事薛峰先生不再担任公司职务。袁建国先生、薛峰先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第四届董事会董事长、总裁邓志刚先生不再担任董事长、总裁职务，离任后继续在公司任职，担任公司董事。截至公告披露日，邓志刚先生持有公司股份 26,950,000 股，其持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。邓志刚先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十一日
附件一
王永业先生简历
王永业先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波装置技术要求》的起草人之一。曾获湖北省科技进步二等奖，发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主
要发明人之一。2001 年 11 月至 2008 年 4 月任总工程师，2008 年 5
月至 2017 年 9 月任总经理，2001 年 11 月起任董事，2011 年 10 月至
2020 年 12 月任副董事长，2020 年 12 月起任董事长。王永业先生最
近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达电力自动控
制有限公司董事、2011 年 12 月至 2016 年 9 月任全资子公司武汉中
元华电电力设备有限公司总经理、2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事、2016 年 3 月起任重庆市江津区汉信小额贷款有限公司监事、2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事、2019 年 7 月起任控股子公司武汉中元惠合科技有限公司董事长。
王永业先生持有公司股份 23,677,300 股，占公司总股本的 4.92%。
王永业先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
王永业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
尹健先生简历
尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，工程师。2001 年至 2018 年 1 月任区域销售总监，2001 年 11 月
至 2011 年 9 月任董事，2008 年 5 月至 2011 年 9 月任副总经理，2015
年 3 月起任副总裁，2020 年 12 月起任副董事长。尹健先生最近五年
在其他单位任职或兼职情况：兼任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事职务、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金源石化商贸有限公司监事。
尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
尹健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
邓志刚先生简历
邓志刚先生， 1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。2001年公司成立起任公司董事，2001年公司成立至2020年12月任公司董事长，2001年公司成立至2008年4月任公司总经理，2017年9月至2020年12月任公司总裁。邓志刚先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011年12月至2016年9月任全资子武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2016年2月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董事、2016年7月起任中创前海资本有限公司监事。
邓志刚先生持有公司股份 26,950,000 股，占公司总股本的 5.60%。
邓志刚先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
邓志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
张小波先生简历
张小波先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级经济师，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主要发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年
11 月至 2008 年 4 月任公司副总工程师、技术中心经理兼时间同步事
业部技术总监，2008 年 5 月起任公司技术中心经理、总工程师，2001
年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事，2014 年 10 月至 2017 年 9 月任
公司董事，2020 年 12 月起任公司董事、副总裁。张小波先生在其他单位任职或兼职情况：全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长兼总经理、2014 年 8 月起任控股子公司广州埃克森生物科技有限公司董事、2016 年 3 月起任重庆市江津区汉信小额贷款有限公司董事、2020 年 3 月起任全资子公司中元健康科技有限公司董事长。
张小波先生持有公司股份 23,350,350 股，占公司总股本的 4.86%。
张小波先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
张小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
卢春明先生简历
卢春明先生， 1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月，任公司监事
会主席，2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年
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