第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-084
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监
事会第二十二次（临时）会议于 2020 年 11 月 23 日 10 时 30 分在公
司综合楼二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名陈志兵先生、尹力光先生为第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件一），另外 1 名监事姚弄潮先生已由公司职工代表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
上述股东代表监事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采用累积投票制选举。
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
二、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
因业务发展需求，拟修改《监事会议事规则》相关条款。
本议案须提交公司股东大会审议。
《监事会议事规则》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十一月二十五日
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
附件一
股东代表监事候选人简历
陈志兵先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二
等奖。2001 年 11 月至 2017 年 9 月任公司副总经理，2008 年 9 月起
至 2011 年 9 月任公司董事，2009 年 1 月至 2017 年 1 月兼任董事会
秘书，2017 年 9 月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事、2014 年 8 月起兼任广州埃克森生物科技有限公司董事、2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事。
陈志兵先生持有公司股份 283,047 股，占公司总股本的 0.06%；
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份 15,559,300 股，占公司总股本的 3.24%。陈志兵先生、刘屹女士等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
尹力光先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月
19 日任公司董事，副董事长，销售经理。2011 年 10 月起任公司监事。尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智
达电力自动控制有限公司董事长、2009 年 9 月至 2016 年 9 月全资子
公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
尹力光先生持有公司股份 7,178,000 股，占公司总股本的 1.49%。
尹力光先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
尹力光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
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