证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-040
武汉中元华电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2020年 5月 18日（星期一）13：00，会期半天；网络投票时间：2020年 5月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 5月 18日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202
0年 5月 18日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权的股份 145,564,453 股，占本公司总股本的
30.1677%；
2、亲自出席现场会议的股东共 8人，委托代为表决的股东 6人,总计代表公司有表决权的股份数为 145,366,753 股，占公司总股本的30.1267%；通过网络投票的股东及股东代表 5人，代表公司有表决权的股份数为 197,700 股，占公司总股本的 0.0410％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表公司有表决权的股份数为 214,200股，占公司总股本的 0.0444％；
4、受新型冠状病毒疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及视频方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议逐项审议通过《关于公司 2020年创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.02 发行方式和时间
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.04 发行数量
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.07 募集资金数量及用途
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.08 未分配利润的安排
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.09 上市地点
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（三）特别决议审议通过《关于审议<2020 年创业板非公开发行股票预案>的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（四）特别决议审议通过《关于审议<2020 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0
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