证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-031
武汉中元华电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年4月22日（星期一）14：00，会期半天；网络投票时间：2018年4月21日至22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共18人，代表有表决权的股份181,581,415股，占本公司总股本的
37.4813%；
2、亲自出席现场会议的股东共9人，委托代为表决的股东5人,总计代表公司有表决权的股份数为179,239,913股，占公司总股本的36.9980%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为2,341,502股，占公司总股本的0.4833％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计5人，代表公司有表决权的股份数为2,374,502股，占公司总股本的0.4901％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会2018年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会2018年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决
权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议2018年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权票128,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0708％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0017％；弃权票128,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0708％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）特别决议审议通过《关于变更经营范围的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
（十）特别决议审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：同意票181,449,815股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9275％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况：同意票2,242,902股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2352％；反对票131,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0725％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十二日
