证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-139
网宿科技股份有限公司
关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司监事辞职情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）于2023年11月23日收到公司监事会主席张海燕女士提交的辞任报告，张海燕女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士将继续在公司担任其他职务。张海燕女士原定任期至第六届监事会届满之日即2026年6月20日。截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履行监事、监事会主席职责。
张海燕女士任职期间勤勉尽责，依法行使监事职权，公司及监事会对张海燕女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非职工代表监事情况
为保证公司监事会各项工作正常开展，公司于2023年11月24日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名彭小琴女士（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
彭小琴女士为公司股权激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司激励对象不应当包括监事，公司将及时履行审议程序，注销/回购
注销其已获授的股票期权及限制性股票、并取消其限制性股票的归属资格。
本次补选事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。
三、备查文件
1、张海燕女士递交的《辞任报告》
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2023年11月24日
附 件：
彭小琴女士，1982 年出生，中国国籍。武汉工程大学环境工程学士学位，
2008 年 1 月至 2012 年 6 月在国际商业机器有限公司设施部担任环境安全健康经
理职位，2012 年 6 月至 2017 年 3 月在华为技术有限公司行政部担任消防高级工
程师，综合设施管理高级经理职位。2019 年 4 月加入公司，现担任公司行政部总经理。
截至目前，彭小琴女士持有公司股份 12,500 股，系公司股权激励计划授予
但尚未解锁的限制性股票。彭小琴女士与持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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