证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-051
网宿科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月14日以公
告的形式通知召开 2017年年度股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结
合的方式召开。现场会议于2018年5月8日（星期二）下午14:30在上海市徐汇
区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月7日15:00至2018
年5月8日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 127名，代表
809,079,339股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.2659%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代
理人共 124 名，代表 126,271,852 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
5.1918%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共21名，代表股份687,290,547
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.2584%；
（2）通过网络投票的股东共106名，代表股份121,788,792股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的5.0074%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《2017年年度报告及其摘要》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
4、审议并通过《2017年度财务决算报告》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过《2017年度利润分配预案》
对此项议案，同意809,076,344股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9996%；反对2,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,268,857股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9976%；反对2,995股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过《关于聘请2018年度审计机构并决定其报酬的议案》
对此项议案，同意809,079,339股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,271,852股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>所涉
激励对象及数量暨回购注销部分首次授予限制性股票的议案》
对此项议案，同意809,070,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9990%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃
权8,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。表决结果为通
过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,263,364股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9933%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,488股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0067%。
8、审议并通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2017年 4月 25日实施 2016年度权益分派后，公司注册资本增加至
2,406,447,336元，总股本增加至2,406,447,336股。截止至2018年3月2日，公
司已完成2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉18,738,000股限制性股票的
授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为2018年2月14日；自公司实施2016
年权益分派至 2018年 3月2 日，公司往期股票期权激励计划激励对象共计行权
6,181,319股股份。前述限制性股票上市及往期期权行权后，公司注册资本、股份
总数发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修改。
另外，为更好地贴近《公司法》，并根据公司实际情况，现拟对公司高级管理人员的称谓进行调整，将“总裁”调整为“总经理”，将“副总裁”调整为“副总经理”，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币240,644.7336 第六条公司注册资本为人民币243,136.6655
万元。 万元。
第十九条公司股份总数为240,644.7336万 第十九条公司股份总数为243,136.6655万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
书以及董事会可能聘任的其他人员。 会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。
第一百四十二条公司设总裁一名，由董事会
聘任或解聘。（本章程中所指的“总裁”即《公 第一百四十二条公司设总经理一名，由董事
司法》中的“总经理”；“副总裁”及《公司法》会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董
中的“副总经理”）公司设副总裁若干名，由 事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财
董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务 务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
《公司章程》中其他所有涉及“总裁”、“副总 相应修改为“总经理”、“副总经理”
裁”称谓的表述
对此项特别决议议案，同意809,077,841股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权1,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。表
决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意126,270,354股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,498股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权
