证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2012-017
网宿科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知
于 2012 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 7 月 10 日上午 9:30
以电话会议方式召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事、高级
管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审
议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用自有资金购置办公用房的议案》
经审议，同意使用自有资金购置位于北京市西城区首体南路 22 号国兴大厦
21 层整层的房产，该房屋建筑面积共计 1551.00 平方米，总投资预算约 4,900
万元（其中包含购房款、购车位款、装修费，交易所涉及的税费由出售方及公司
各自依法承担，具体价格以买卖协议约定为准），购买后将用于北京地区的办公
用房。并授权总裁刘成彦先生处理后期合同签订、款项支付等具体事宜。
本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司独立董事对关于使用自有资金购置办公用房发表了独立意见，具体内容
请见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用自有资金购
置办公用房的公告》。
表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于对公司<第一期股票期权激励计划>涉及的股票期权行
权价格进行调整的议案》
公司于 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度
利润分配方案，“以 2011 年末总股本 154,214,286 股为基数，每 10 股派送 1.50
元（含税）现金股利”。根据公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
等事项，应对行权价格进行相应的调整。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划首次授予
股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 18.85 元。
计算过程为：P＝P0-V=（19.00-0.15）=18.85 元
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于调整公司第一期
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格、激励对象及所涉股票期权数量的公
告》。
表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股
票期权数量进行调整的议案》
截止到 2012 年 6 月 30 日，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的激
励对象中有 20 人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数
量共计 62 万份，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，上述人
员已不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。
根据公司股东大会的授权，董事会将对首次授予股票期权的激励对象及所涉
股票期权数量进行调整。调整后的第一期股权激励计划首次授予的激励对象人数
减少至 101 人，首次授予的股票期权数量调整为 438 万份，预留部分股票期权数
量为 50 万份。并根据实际情况调整部分激励对象的职位。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于调整公司第一期
股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格、激励对象及所涉股票期权数量的公
告》。
表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事、律师事务所关于调整公司第一期股票期权激励计划涉及的股票期
权行权价格、激励对象及所涉股票期权数量发表了独立意见、法律意见书，具体
内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于聘任公司证券事
务代表的公告》。
表决结果：以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
网宿科技股份有限公司董事会
二〇一二年七月十日
