证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2012-021
网宿科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于
2012 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 7 月 10 日上午 10:30 以
电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。董事会秘书周丽萍
女士列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由张海燕女士主持，与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于使用自有资金购置办公用房的议案》
同意使用自有资金购置位于北京市西城区首体南路 22 号国兴大厦 21 层整层
的房产，该房屋建筑面积共计 1551.00 平方米，总投资预算约 4,900 万元（其中
包含购房款、购车位款、装修费，交易所涉及的税费由出售方及公司各自依法承
担，具体价格以买卖协议约定为准），购买后将用于北京地区的办公用房。
经核查，监事会认为：此次以自有资金购买办公用房产不会对公司日常生产
经营产生任何不利影响。与此同时，通过购买办公用房，将使公司办公区域紧张
的问题得到缓解，有利于改善公司的办公环境，有利于构建更加稳定的生产经营
环境，符合公司未来长远发展战略。而并非用于经营投资性房地产业务或其他高
风险业务的投资。本次购买办公用房产的交易建立在平等、自愿的基础上，交易
的内容客观、公允；交易符合市场规则以及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不
存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股
票期权数量进行调整的议案》
截止到2012年6月30日，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的激励
对象中有20人因个人原因在期权授予之后行权之前离职，所涉及股票期权数量共
计62万份，根据公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，上述人员已
不具备激励对象资格，所涉股票期权将注销。并根据实际情况调整部分激励对象
的职位。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有
关事项备忘录1-3 号》等法律、法规和规范性文件及《第一期股票期权激励
计划》的规定，同意按《第一期股票期权激励计划》的相关规定取消上述人
员未行权的股票期权，并予以注销。
表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
特此公告！
网宿科技股份有限公司监事会
二〇一二年七月十日
