300016 深市 北陆药业

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2023-027
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度审计机构。现将有关事项公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：1981 年

    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    首席合伙人：李惠琦

    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

    截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册
会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
    致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、
牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；
本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

    2、投资者保护能力

    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规
定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
    3、诚信记录

    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次
和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：梁卫丽，1999 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公
司审计，2003 年开始在致同所执业；2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

    签字注册会计师：孙钰斌，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上
市公司审计，2017 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。
    项目质量控制复核人：周全龙，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从
事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 8
份、 复核新三板挂牌公司审计报告 7 份。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    项目质量控制复核人受到的处理处罚情况如下：

 序号  姓名  处理处罚日期 处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况

      周全龙                通报批评  上海证券交易所 因亿阳信通 2019 年年
  1            2021-03-17                                报专项说明事项

    3、独立性

    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    本期审计费用 60 万元（不含审计期间交通食宿费用）。审计费用系根据公
司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请致同所为公司 2023 年度
审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

    事前认可意见：致同所在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    独立意见：经核查，致同所具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘致同所为公司2023年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘致同所为公司2023年 度审计 机构 ，并将 该议 案提 交公司 2022年 度股 东大 会 审 议。
    3、董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第九次会议，并以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请致同所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

    4、生效日期

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自股
东大会决议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第九次会议决议；

    2、第八届董事会审计委员会第六次会议决议；

    3、独立董事对公司相关事项的事前认可意见和独立意见；

    4、致同所关于其基本情况的说明。

    特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二三年四月二十四日