证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-029
北京北陆药业股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年3月21日（星期四）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月20日下午15：00至2019年3月21日下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长王代雪先生
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份165,564,200股，占上市公司总股份的33.858％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份119,588,150股，占上市公司总股份的24.456％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份45,976,050股，占上市公司总股份的9.402％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表有表决权股份1,087,150股，占公司有表决权股份总数的0.222%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份111,100股，占公司有表决权股份总数的0.023％。
通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份976,050股，占公司有表决权股份总数的0.200％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
3、《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
4、《2018年度利润分配预案》
公司以2018年12月31日总股本488,989,876股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利48,898,987.60元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意165,536,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.983％；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意1,059,250股，占出席会议中小股东所持股份的97.434％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
5、《<2018年度报告>及其摘要》
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的
14.423％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
7、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意165,407,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.905％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意930,350股，占出席会议中小股东所持股份的85.577％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
8、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意165,386,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.892％；反对21,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.013％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.095％。
其中，中小股东表决结果：同意909,150股，占出席会议中小股东所持股份的83.627％；反对21,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.950％；弃权156,800股（其中，因未投票默认弃权140,000股），占出席会议中小股东所持股份的14.423％。
本议案获得通过。
9、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王代雪、WANGXU、张伟林、李弘、邵泽慧、朱智为公司第七届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举王代雪先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,610,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.424%。其中，中小股东表决结果：同意票133,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.317%
表决结果：当选。
（2）选举WANGXU先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.410%。其中，中小股东表决结果：同意票111,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.219%。
表决结果：当选。
（3）选举张伟林先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.410%。其中，中小股东表决结果：同意票111,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.219%。
表决结果：当选。
（4）选举李弘先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.410%。其中，中小股东表决结果：同意票111,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.219%。
表决结果：当选。
（5）选举朱智先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.410%。其中，中小股东表决结果：同意票111,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.219%。
表决结果：当选。
（6）选举邵泽慧女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.410%。其中，中小股东表决结果：同意票111,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.219%。
表决结果：当选。
10、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李燕、王雪春、王英典为公司第七届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举李燕女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意票164,588,150股，占
