证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-019
北京北陆药业股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月3日（星期二）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月3日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月2日下午15：00至2018年4月3日下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际写字楼A座7
层第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：副董事长、总经理WANGXU先生
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份114,191,607股，占上市公司
总股份的35.029％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东9人，代表股份84,050,607股，占上市公司总股份的
25.783％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份30,141,000股，占上市公司总股份的
9.246％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份163,500股，占公司
有表决权股份总数的0.05%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份22,500股，占公司
有表决权股份总数的0.007％。
通过网络投票的股东6人，代表有表决权股份141,000股，占公司有表决
权股份总数的0.043％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐机构代表人等相关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意114,109,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.928％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意81,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.847％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.223％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意114,109,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.928％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.002％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意81,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.847％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.223％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司以2017年12月31日总股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.37元人民币（含税），共分配现金股利12,061,750.29元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对102,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对102,000股，占出席会议中小股东所持股份的62.385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
5、审议通过《<2017年度报告>及其摘要》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.070％。
其中，中小股东表决结果：同意61,500股，占出席会议中小股东所持股份的37.615％；反对22,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.456％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的48.930％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于修改<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意114,089,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.911％；反对22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
