证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-006
北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2017年度总经理工作报告》
报告期内，公司立足对比剂、精神神经、内分泌和精准医疗领域，积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，全力维护公司及全体股东利益，全面落实公司年度经营目标及发展战略。公司实现营业收入52,253.81万元，同比增长4.75%，其中母公司收入同比增长10.57%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年度董事会工作报告》
《2017年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2017年度报告》
第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。
独立董事孙陶然、李燕、王雪春分别向董事会递交了《2017年度独立董
事述职报告》，并将在公司二○一七年度股东大会上述职。
本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《<2017年度报告>及其摘要》
《2017年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。
本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2017年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属
于母公司股东的净利润118,816,656.25元，按2017年度母公司实现净利润的
10％提取法定盈余公积11,881,665.63元，加年初未分配利润208,334,954.58元，
减本年度实施分配2016年度现金股利3,259,533.53元，截至2017年12月31
日止，公司可供股东分配利润为 312,010,411.67 元，期末资本公积余额为
369,540,510.61元。
为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以 2017
年12月31日总股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.37元人民币（含税），共分配现金股利12,061,750.29元，剩余未分配利润结
转以后年度。
本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告发表了独立意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2017年度社会责任报告》
《2017年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务十七年。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《高级管理人员2018年度薪酬方案》
董事会审议通过公司高级管理人员2018年度薪酬方案。王代雪、WANG
XU、段贤柱和李弘作为关联人回避了该议案的表决。独立董事发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
《董事会议事规则修正案》及修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
《对外担保管理办法修正案》及修改后的《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于修改<内部控制制度>的议案》
《内部控制制度修正案》及修改后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修正案》及修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
《募集资金使用管理办法修正案》及修改后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则修正案》及修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》 为满足资金需要，董事会同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授信额度为6亿元的综合授信，业务品种为：1、流动资金贷款2.5亿元；2、固定资产贷款0.5亿元；3、债券包销额度3亿元（可循环）。额度有效期（提款期）自合同订立之日起一年，单笔业务期限不超过一年，最低执行央行LPR基础利率及北京银行规定费率，担保方式为信用。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》为满足资金需要，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度为人民币一亿元整的综合授信，期限为一年，担保方式为信用，该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第
42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日颁布
的《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》及财政部《关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行，其他
未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、《关于召开二○一七年度股东大会通知的议案》
公司定于2018年4月3日（星期二）召开二○一七年度股东大会，审议公司《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《<2017年度报告>及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》、《关于修改<内部控制制度>的议案》、《关于修改募集资金使用管理办法>的议案》、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》等议案。
《关于召开二○一七年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
