爱尔眼科医院集团股份有限公司
章程修正案
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 3 月 11 日
召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。
具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修订后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币9,328,411,413 公司注册资本为人民币 9,327,014,495
元。 元。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举 股东大会拟讨论董事、监事选举
事项的，股东大会通知中将充分披露 事项的，股东大会通知中将充分披露
董事、监事候选人的详细资料，至少 董事、监事候选人的详细资料，至少
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼 （一）教育背景、工作经历、兼
职等个人情况； 职等个人情况，在公司 5%以上股东、
（二）与本公司或本公司的控股 实际控制人等单位的工作情况以及最
股东及实际控制人是否存在关联关 近五年在其他机构担任董事、监事、
系； 高级管理人员的情况；
（三）披露持有本公司股份数 （二）持有公司股票的情况；
量； （三）是否存在法律法规规定的
（四）是否受过中国证监会及其 不得担任董事、监事的情况；
他有关部门的处罚和证券交易所惩 （四）是否与持有公司 5%以上
戒。 有表决权股份的股东、实际控制人、
除采取累积投票制选举董事、监 公司其他董事、监事和高级管理人员
事外，每位董事、监事候选人应当以 存在关联关系；
单项提案提出。 （五）是否受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；
（六）是否曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；
（七）深圳证券交易所要求披露
的其他事项。
除采取累积投票制选举董事、监
事外，每位董事、监事候选人应当以
单项提案提出。
第八十二条 第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人名
第一款 名单以提案的方式提请股东大会表 单以提案的方式提请股东大会表决。
决。 董事、监事提名的方式和程序 董事、监事提名的方式和程序为：
为： （一）董事会、监事会、单独或
（一）董事会、监事会、单独或 者合并持有公司 3%以上股份的股东
者合并持有公司 3%以上股份的股东 可以向股东大会提出非独立董事候选
可以向股东大会提出非独立董事候 人的议案，董事会、监事会、单独或
选人的议案，董事会、监事会、单独 者合并持有公司 1%以上股份的股东
或者合并持有公司 1%以上股份的股 可以向股东大会提出独立董事候选人
东可以向股东大会提出独立董事候 的议案，提名人不得提名与其存在利
选人的议案； 害关系的人员或者其他有可能影响独
（二）董事会、监事会、单独或 立履职情形的关系密切人员作为独立
者合并持有公司 3%以上股份的股东 董事候选人；依法设立的投资者保护
可以向股东大会提出非职工代表出 机构可以公开请求股东委托其代为行
任的监事候选人的议案，职工代表监 使提名独立董事的权利。
事由公司职工通过职工代表大会、职 （二）董事会、监事会、单独或
工大会或者其他形式民主提名并选 者合并持有公司 3%以上股份的股东
举产生。 可以向股东大会提出非职工代表出任
提名人在提名董事或监事候选 的监事候选人的议案，职工代表监事
人之前应当取得该候选人的书面承 由公司职工通过职工代表大会、职工
诺，确认其接受提名，并承诺公开披 大会或者其他形式民主提名并选举产
露的董事或监事候选人的资料真实、 生。
完整并保证当选后切实履行董事或 提名人在提名董事或监事候选人
监事的职责。 之前应当取得该候选人的书面承诺，
股东大会就选举董事、监事进行 确认其接受提名，并承诺公开披露的
表决时，根据本章程的规定或者股东 董事或监事候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行董事或监事的
大会的决议，可以实行累积投票制。 职责。
股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，实行累积投票制。
第一百条 第一百条 董事可以在任期届满 董事可以在任期届满以前提出辞
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 职。董事辞职应向董事会提交书面辞
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 职报告。董事会将在 2 日内披露有关
内披露有关情况。 情况。
如因董事的辞职导致公司董事 如因董事的辞职导致公司董事会
会低于法定最低人数时，在改选出的 低于法定最低人数时，或独立董事辞
董事就任前，原董事仍应当依照法 职导致公司董事会或专门委员会中独
律、行政法规、部门规章和本章程规 立董事所占比例不符合法律法规或本
定，履行董事职务。 章程规定，或者独立董事中没有会计
除前款所列情形外，董事辞职自 专业人士，在改选出的董事就任前，
辞职报告送达董事会时生效。 原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
除前款所列情形外，董事辞职自
辞职报告送达董事会时生效。
第一百零七 公司董事会设立审计委员会，并 公司董事会设立审计委员会，并
条第二款 根据需要设立战略、提名、薪酬与考 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
核等专门委员会。专门委员会对董事 核等专门委员会。专门委员会对董事
会负责，依照本章程和董事会授权履 会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决 行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组 定。专门委员会成员全部由董事组成，
成，其中审计委员会、提名委员会、 其中审计委员会、提名委员会、薪酬
薪酬与考核委员会中独立董事占多 与考核委员会中独立董事占多数并担
数并担任召集人，审计委员会的召集 任召集人，审计委员会的召集人为会
人为会计专业人士。 计专业人士，审计委员会成员应当为
不在公司担任高级管理人员的董事。
审计委员会负责审核公司财务信
息及其披露、
查看PDF原文
