证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2020-059
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日9:15—15:00；现场会议于2020年5月19日14:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东134人，代表股份
2,080,512,947股，占上市公司总股份的67.1607％。其中：通过现场投票的股东29人，代表股份1,626,206,189股，占上市公司总股份的52.4953％。通过网络投票的股东105人，代表股份454,306,758股，占上市公司总股份的14.6654％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份291,945,738 股，占上市公司总股份的 9.4243％。其中：通过现场投票的股东 26
人，代表股份 41,414,577 股，占上市公司总股份的 1.3369％。通过网络投票的股
东 104 人，代表股份 250,531,161 股，占上市公司总股份的 8.0874％。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中：议案4、议案8、议案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：议案 1.00 《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》
总表决情况：
同意 2,078,735,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9146％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,777,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854％。
中小股东总表决情况：
同意 290,168,708 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3913％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,777,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6087％。
议案 2.00 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,077,917,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％。
中小股东总表决情况：
同意 289,349,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1108％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8892％。
议案 3.00 《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 2,077,917,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％。
中小股东总表决情况：
同意 289,349,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1108％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8892％。
议案 4.00 《2019 年度权益分派预案》
总表决情况：
同意 2,078,076,323 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829％；反对
5,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 289,509,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1654％；反对 5,540
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
议案 5.00 《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,060,099,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0188％；反对
17,693,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8505％；弃权 2,719,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1307％。
中小股东总表决情况：
同意 271,532,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0078％；反对
17,693,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0607％；弃权 2,719,298 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9314％。
议案 6.00 《2019 年度社会责任报告》
总表决情况：
同意 2,077,917,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％。
中小股东总表决情况：
同意 289,349,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1108％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8892％。
议案 7.00 《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,077,933,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760％；反对
148,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 289,366,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1164％；反对
148,474 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0509％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
议案 8.00 《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 2,078,081,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8832％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 289,514,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1673％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
议案 9.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意 2,078,081,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8832％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 289,514,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1673％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
议案 10.00 《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 2,076,327,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7988％；反对
1,754,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0843％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 287,760,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5664％；反对
1,754,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6009％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
议案 11.00 《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,077,917,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8752％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1248％。
中小股东总表决情况：
同意 289,349,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1108％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 2,595,902 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8892％。
议案 12.00 《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 2,062,876,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1523％；反对
15,204,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7308％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％。
中小股东总表决情况：
同意 274,309,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9591％；反对
15,204,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2082％；弃权 2,431,084 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8327％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
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