股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-094
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于要约收购ISEC Healthcare Ltd.进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日
召开的公司第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向 ISEC Healthcare
Ltd.股东发起要约的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向 ISEC Healthcare Ltd.股东发起要约的公告》。
本次交易的前置条件已经满足。2019 年 10 月 25 日，售股股东所持有 ISEC
Healthcare Ltd.35%的股权已完成交割。公司通过全资子公司爱尔眼科国际（新加坡）有限公司持有 ISEC Healthcare Ltd.35%的股份，并在公开市场发出公开要约收购。
公司向除售股股东以外的其他 ISEC 股东发出要约，要约收购文件的主要内容
概述如下：
一、本次要约收购的主体
本次交易的收购主体为爱尔眼科国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡爱尔”），为公司境外全资子公司。
二、本次要约收购的价格及资金来源
本次要约收购的价格为每股 0.36 新元，收购资金来源为银行贷款。最终的收购交易对价将根据最终的要约结果进行确定。
三、本次要约的股份数量
通过本次收购，新加坡爱尔最低持股比例为 35%。若公开市场股东全部接受
要约，新加坡爱尔最高持股比例为 78.22%。
本次要约最终获得股份数量，将取决于公开市场股东最终接受要约的情况。
公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次要约收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
