证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-042
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2019年5月21日下午2:00在长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东78人，代表股份1,660,468,448股，占上市公司总股份的69.6686％。其中：通过现场投票的股东48人，代表股份582,836,005股，占上市公司总股份的24.4542％。通过网络投票的股东30人，代表股份1,077,632,443股，占上市公司总股份的45.2145％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东74人，代表股份
237,001,365股，占上市公司总股份的9.9439％。其中：通过现场投票的股东46人，代表股份91,391,372股，占上市公司总股份的3.8345％。通过网络投票的股东28人，代表股份145,609,993股，占上市公司总股份的6.1094％。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中：议案4、议案8、议案9为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：议案1.00《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
总表决情况：
同意1,660,465,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,998,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,660,465,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,998,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,660,457,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,990,465股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《2018年度权益分派预案》
总表决情况：
同意1,660,457,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,990,465股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
总表决情况：
同意1,649,047,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.3122％；反对7,338,067股，占出席会议所有股东所持股份的0.4419％；弃权4,083,213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2459％。
中小股东总表决情况：
同意225,580,085股，占出席会议中小股东所持股份的95.1809％；反对7,338,067股，占出席会议中小股东所持股份的3.0962％；弃权4,083,213股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7229％。
议案6.00《2018年度社会责任报告》
总表决情况：
同意1,660,465,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,998,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意1,660,457,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意236,990,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。
议案8.00《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意1,660,465,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,998,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意1,656,252,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.7461％；反对1,201,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权3,014,032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1815％。
中小股东总表决情况：
同意232,785,670股，占出席会议中小股东所持股份的98.2212％；反对1,201,663股，占出席会议中小股东所持股份的0.5070％；弃权3,014,032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2717％。
议案10.00《关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,620,024,310股，占出席会议所有股东所持股份的97.5643％；反对40,444,138股，占出席会议所有股东所持股份的2.4357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意196,557,227股，占出席会议中小股东所持股份的82.9351％；反对40,444,138股，占出席会议中小股东所持股份的17.0649％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,660,465,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意236,998,365股，占出席会议中小股东所持股份的99.9987％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意1,660,457,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意236,990,665股，占出席会议中小股东所持股份的99.9955％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0013％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0032％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2019年5月21日
