证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-192
惠州亿纬锂能股份有限公司
关 于收购子公司部分股权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
1、关联交易事项
2021年12月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）以增资扩股的方式引进机构投资者和自然人投资者骆锦红、刘怡青。其中，公司实际控制人骆锦红女士以自有资金500万元对亿纬动力进行增资，持有亿纬动力0.04%的股权；公司实际控制人子女刘怡青女士以自有资金120万元对亿纬动力进行增资，持有亿纬动力0.01%的股权。
为了进一步提升子公司亿纬动力的决策程序及运营效率，同时也为了减少关联交易，公司拟分别以自有资金500万元、120万元收购骆锦红女士和刘怡青女士合计持有的亿纬动力0.05%的股权（以下简称“标的股权”）。本次交易完成后，公司持有亿纬动力的股权比例将由98.43%变更为98.48%，亿纬动力仍为公司控股子公司。
2、关联关系说明
自然人投资方骆锦红女士为公司实际控制人，刘怡青女士为公司实际控制人的子女，为公司的关联自然人。
3、审议程序
（1）2022年11月10日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、骆锦红女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4425011967***，住址为广东省惠州市惠城区***，为公司实际控制人，不是失信被执行人。
2、刘怡青女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为4201021990***，住址为广东省惠州市惠城区***，为公司实际控制人子女，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、名称：湖北亿纬动力有限公司
2、统一社会信用代码：914208000500011598
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：荆门高新区 掇刀区荆南大道68号
5、法定代表人：刘金成
6、注册资本：94,003.443371万元人民币
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件及配件制造；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；蓄电池租赁；机械设备租赁；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、主要财务指标
单位：万元
项目 2022年9月30日（未经审计） 2021年12月31日（已经审计）
资产总额 3,864,604.25 2,005,390.12
负债总额 3,178,547.54 1,353,161.26
净资产 686,056.71 652,228.87
项目 2022年1-9月（未经审计） 2021年度（已经审计）
营业收入 1,754,444.52 1,039,300.09
净利润 24,364.84 61,773.89
注：上表所列亿纬动力财务数据为合并报表数据。
9、本次收购前后的股权结构
单位：元
本次收购前 本次收购后
股东名称/姓名
认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
惠州亿纬锂能股份有限公司 925,289,798.33 98.43% 925,748,717.65 98.48%
惠州金石一号企业管理服务合伙企业 1,147,298.37 0.12% 1,147,298.37 0.12%
（有限合伙）
惠州金石二号企业管理服务合伙企业 400,444.19 0.04% 400,444.19 0.04%
（有限合伙）
惠州金石三号企业管理服务合伙企业 247,224.35 0.03% 247,224.35 0.03%
（有限合伙）
惠州金石六号企业管理服务合伙企业 203,553.00 0.02% 203,553.00 0.02%
（有限合伙）
惠州金石七号企业管理服务合伙企业 209,474.54 0.02% 209,474.54 0.02%
（有限合伙）
惠州金石八号企业管理服务合伙企业 1,075,499.70 0.11% 1,075,499.70 0.11%
（有限合伙）
惠州金石九号企业管理服务合伙企业 1,207,994.15 0.13% 1,207,994.15 0.13%
（有限合伙）
惠州金石十号企业管理服务合伙企业 611,399.04 0.07% 611,399.04 0.07%
（有限合伙）
惠州金石十一号企业管理服务合伙企业 337,527.83 0.04% 337,527.83 0.04%
（有限合伙）
惠州金石十二号企业管理服务合伙企业 387,120.72 0.04% 387,120.72 0.04%
（有限合伙）
惠州金石十三号企业管理服务合伙企业 376,758.03 0.04% 376,758.03 0.04%
（有限合伙）
惠州金石十四号企业管理服务合伙企业 139,156.25 0.01% 139,156.25 0.01%
（有限合伙）
惠州金石十五号企业管理服务合伙企业 1,269,430.13 0.14% 1,269,430.13 0.14%
（有限合伙）
惠州金石十六号企业管理服务合伙企业 2,674,315.40 0.28% 2,674,315.40 0.28%
（有限合伙）
惠州金石十七号企业管理服务合伙企业 312,361.29 0.03% 312,361.29 0.03%
（有限合伙）
荆门金石一号企业管理服务合伙企业 1,515,174.02 0.16% 1,515,174.02 0.16%
（有限合伙）
荆门金石二号企业管理服务合伙企业 619,541.15 0.07% 619,541.15 0.07%
（有限合伙）
荆门金石三号企业管理服务合伙企业 329,385.71 0.04% 329,385.71 0.04%
（有限合伙）
荆门金石五号企业管理服务合伙企业 288,675.13 0.03% 288,675.13 0.03%
（有限合伙）
荆门金石六号企业管理服务合伙企业 218,356.85 0.02% 218,356.85 0.02%
（有限合伙）
荆门金石七号企业管理服务合伙企业 168,023.76 0.02% 168,023.76 0.02%
（有限合伙）
荆门金石八号企业管理服务合伙企业 143,597.41 0.02% 143,597.41 0.02%
（有限合伙）
荆门金石十号企业管理服务合伙企业 312,361.29 0.03% 312,361.29 0.03%
（有限合伙）
荆门金石十一号企业管理服务合伙企业 91,043.75 0.01% 91,043.75 0.01%
（有限合伙）
骆锦红 370,096.23 0.04% - -
刘怡青 88,823.09 0.01% - -
合计 940,034,433.71 100.00% 940,034,433.71 100.00%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
四、交易的定价依据
经双方协商，公司拟分别以500万元、120万元平价收购骆锦红女士和刘怡青女士合计持有的亿纬动力0.05%的股权。本次交易定价遵循平等自愿的原则，经各方友好协商确定，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
五、《湖北亿纬动力有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议”）主要内容
1、本次股权转让
（1）亿纬锂能同意按照本协议约定的条款和条件受让标的股权，并自本次股权转让的交割日（为本次股权转让在市场监督管理部门完成亿纬动力股东变更备案登记手续之日）起，亿纬锂能享有和承担标的股权对应的股东权益、权利和义务；骆锦红/刘怡青同意按照本协议约定的条款和条件向亿纬锂能转让标的股权，并自交割日起，骆锦红/刘怡青不再享有和承担标的股权对应的股东权益、权利和义务。
（2）双方同意，双方均将协助亿纬动力提供本次股权转让所需文件资料
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