证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2022-164
惠州亿纬锂能股份有限公司
第 五届董事会第五十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2022 年 10 月 20
日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第五届董事会第五十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 10 月 18 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会提名刘金成、刘建华、江敏、艾新平为第六届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：
1、关于提名刘金成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名刘建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名江敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于提名艾新平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
第六届董事会自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
非独立董事袁华刚先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对袁华刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会同意提名汤勇、李春歌、詹启军为第六届董事会独立董事候选人。
1、关于提名汤勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于提名李春歌女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于提名詹启军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
第六届董事会自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
独立董事雷巧萍女士、王跃林先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司
对雷巧萍女士、王跃林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>暨公司
第六届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，在充分考虑到公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况及公司董事履职情况，公司拟修订《2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》，公司第六届董事会董事津贴标准由外部董事（含独立董事）津贴每人每年人民币 8 万元（税前）调整为全体董事津贴每人每年人民币 10 万元（税前），调整后的董事津贴标准自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后执行。修订后的《2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》详见创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事已对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘金成、刘建华、艾
新平、汤勇已回避表决。
本议案将直接提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于对子公司成都亿纬锂能增资的议案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金不超过人民币 25,000
万元向子公司成都亿纬锂能有限公司（以下简称“成都亿纬锂能”）增资。本次增资完
成后，成都亿纬锂能注册资本将由 5,000 万元变更为 30,000 万元，公司仍持有其 100%
的股权。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》
公司拟与深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）及荆门新宙邦新材料有限公司（以下简称“荆门新宙邦”）签订《荆门新宙邦新材料有限公司增资协议书》，公司及新宙邦均以货币资金向荆门新宙邦增资人民币 7,500 万元，其中 3,750 万元计入荆门新宙邦注册资本，3,750 万元计入荆门新宙邦资本公积。本次增资完成后，荆门新宙邦的注册资本由 15,000 万元变更为 22,500 万元，公司持有荆门新宙邦的股权比例由20%变更为 30%，新宙邦持有荆门新宙邦的股权比例由 80%变更为 70%。荆门新宙邦的锂离子电池电解液产品优先保障公司在荆门市投资建设电池工厂的需求。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
公司子公司金海锂业（青海）有限公司（以下简称“金海锂业”）拟以部分设备等资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币5亿元，期限不超过3年。由公司为上述业务提供连带责任担保。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
七、审议通过了《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》
公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向平安银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币70,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币 125,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；亿纬动力拟向中国工商银行股份有限公司荆门掇刀支行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。
为支持亿纬动力经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或
相关文件。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
八、审议通过了《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
1、关于调整担保额度及期限
2022年8月8日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）中国建设银行股份有限公司及其下属各级机构新增申请不超过人民币60,000万元的敞口授信额度，授信期限一年，公司为本次交易提供连带责任担保。本次交易的实际发生日期为2022年9月28日，实际担保金额为60,000万元。
根据惠州亿纬动力的资金需求，惠州亿纬动力拟将上述授信额度由60,000万元调整至110,000万元，授信期限一年。
2、关于新增担保事项
公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）拟向浙商银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限一年；荆门创能拟向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，授信期限一年；公司子公司成都亿纬锂能拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行申请不超过人民币164,500万元的贷款，贷款期限不超过七年；惠州亿纬动力拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行（作为本次银团牵头行）、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行组成的银团申请不超过人民币80,000万元贷款，贷款期限七年；惠州亿纬动力拟向中国银行股份有限公司惠州分行（作为本次银团牵头行）、中国建设银行股份有限公司惠州市分行组成的银团申请不超过人民币100,000万元贷款，贷款期限六年；金海锂业拟以部分设备等资产与招银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币50,000万元，期限不超过三年。
为支持子公司经营发展，公司拟为上述交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。
九、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户、保证金质押开票、存单质押开票等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
十、审议通过了《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》
公司全资孙公司亿纬锂能马来西亚有
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