惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
原条款 修订后的条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、
行政法规设立的股份有限公司。 行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在惠州市工商行 公司采取发起设立的方式设立；在惠州市市场监
政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码为 91441300734122111K。 码为 91441300734122111K。
第六条 公司注册资本：人民币 188,846.0679 万 第六条 公司注册资本：人民币 189,878.8667 万
元。 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十六条 公司的股份总数为 188,846.0679 万 第十七条 公司的股份总数为189,878.8667万股，
股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面 均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，
值，每股面值 1.0 元。 每股面值 1.0 元。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十七条 公司不得收购本公司的股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 有下列情形之一的除外：
股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券；
股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的
活动。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十八条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行： 列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他
公司因第二十六条第（三）项、第（五）项、第 方式。
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 公司因本章程第二十七条第（三）项、第（五）
开的集中交易方式进行。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过本条第（一）项、第（二）项规定的方式进行。
公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公司
收购管理办法》关于要约收购的规定执行。因公司回
购股份，导致股东持有或者通过协议、其他安排与他
人共同持有该公司已发行的有表决权股份超过百分
之三十的，该等股东可以免于发出要约。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一） 第二十九条 公司因本章程第二十七条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十六条第（三）项、 经股东大会决议；因本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属 公司依照第二十七条规定收购本公司股份后，属
于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入的，由此所得 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
的其他情形的除外。 外。
前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
直接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第四十六条 …… 第四十七条 ……
（十四）公司发生的“购买或者出售资产”交易 除提供担保、委托理财等深圳证券交易所另有规
时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 定事项外，公司进行本条规定的同一类别且标的相关标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计 的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的。 适用本条的规定。已按照本条履行义务的，不再纳入已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累 相关的累计计算范围。
计计算范围。审议批准本章程第四十七条规定的担保 公司与同一交易方同时发生本章程所称对外投
事项及第一百二十五条规定的财务资助事项； 资、提供财务资助、提供担保以外各项中方向相反的
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标
（十六）审议股权激励计划； 中较高者作为计算标准，适用本条的规定。
（十七）审议公司年度报告； 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者
（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定 上述控股子公司之间发生的交易，除中国证监会或者
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不 深圳证券交易所另有规定外，可以豁免按照本条规定超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权 披露和履行相应程序。
在下一年度股东大会召开日失效； （十四）审议批准本章程第四十八条规定的担保
（十九）审议法律、行政法规、部门规章和本章 事项及第一百二十六条规定的财务资助事项；
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议公司年度报告；
（十八）审议批准因第二十七条第
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