证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-121
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于收购大华化工 5%股权暨与关联方共同投资的关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容
2021年7月9日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购大华化工5%股权暨与关联方共同投资的议案》。公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业（以下简称“庚辛联创”）签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”），受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司（以下简称“大华化工”“标的公司”）5%股权，股权转让价款为11,000万元。
大柴旦盐湖的面积约240平方公里，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权，采矿权面积为89.7505平方公里，开采矿种：硼矿、钾矿、湖盐、锂、溴。根据海西蒙古族藏族自治州盐湖管理局于2021年3月审核通过的《2020年度矿山储量年报审核意见表》，截至2020年底，矿山保有液体矿控制及推断资源量为：KCl 3,242.1千吨，B2O3 514.10千吨，
LiCl 293.92千吨，NaCl 49,899.7千吨，MgSO4 8,897.57千吨, MgCl2 18,411.49千吨，Br
11.77千吨；保有固体矿控制及推断资源量为：Na2SO4 125,940.50 千吨，NaCl 561,495.5千吨。
公司控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）已取得上述大柴旦湖（A区）硼钾矿采矿权的抵押权，并拟收购大华化工29%股权，故公司本次交易事项构成关联交易。
2、关联关系说明
亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告日，持有公司32.06%的股权。
3、审议程序
上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过（同意：6票，反对：0
票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决），公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
以上关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、企业名称：西藏亿纬控股有限公司
2、统一社会信用代码：91441300747084919Q
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅19栋7号V
5、法定代表人：骆锦红
6、注册资本：1,000.0000万元人民币
7、经营范围：科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
8、关联关系说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告日，持有公司32.06%的股权。
9、截至2020年 12月31日，亿纬控股的总资产为2,699,823.49万元，净资产为1,663,684.33万元，2020年度亿纬控股实现营业收入815,901.83万元，净利润164,951.62万元，上述财务数据已经惠州市韬华会计师事务所（普通合伙）审计（前述亿纬控股财务数据为合并报表数据）。
10、亿纬控股不是失信被执行人。
三、交易对手方介绍
1、名称：新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业
2、统一社会信用代码：91659001MA776GWM68
3、类型：有限合伙企业
4、住所：新疆石河子开发区北四东路37号1-176室
5、执行事务合伙人：新疆长庚联创股权投资管理公司
6、经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、关系说明：公司与庚辛联创不存在关联关系。
8、庚辛联创不是失信被执行人。
四、交易标的的基本情况
1、标的股权
本次交易标的股权为庚辛联创持有的大华化工5%股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的公司基本情况
（1）企业名称：大柴旦大华化工有限公司
（2）统一社会信用代码：91632824757404584G
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）住所：青海省海西州大柴旦县
（5）法定代表人：魏新春
（6）注册资本：23,614.457800万
（7）经营范围：化工原料、湖盐开采；钾肥、钠硼解石、硼镁石、金属锂、硫酸钾、芒硝、尾矿固液、工业盐生产销售、煤炭经营及进出口业务（国家限定经营或者禁止出口的商品除外，以上项目涉及行政许可的凭许可证经营）
（8）截至本协议签署之日，庚辛联创、冯涛、李奎良拟将其合计持有的标的公司29%股权转让给亿纬控股，但尚未完成工商变更登记。在完成上述标的公司29%股权转让的工商变更登记完成后，标的公司的股权及其持股比例如下：
单位：元
本次收购前 本次收购后
股东名称/姓名
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
赵朋龙 141,040,000.00 59.73% 141,040,000.00 59.73%
西藏亿纬控股有限公司 68,481,928.00 29.00% 68,481,928.00 29.00%
新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业 11,807,231.00 5.00% - -
王文炳 11,795,419.00 4.99% 11,795,419.00 4.99%
张吉柱 3,020,000.00 1.28% 3,020,000.00 1.28%
惠州亿纬锂能股份有限公司 - - 11,807,231.00 5.00%
合计 236,144,578.00 100.00% 236,144,578.00 100.00%
（9）主要财务数据：
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日
资产总额 1,144,364,007.85 1,108,046,888.17
净资产 486,899,317.12 488,727,332.01
项目 2021年1-3月 2020年度
营业收入 3,398,503.89 122,386,155.09
净利润 -2,258,689.05 -110,773.09
注：以上2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
（10）大华化工为失信被执行人。
1）大华化工的失信情况和受到的惩戒措施
单位：万元
序 案号 案由 申请执行人 立案 执行法院 执行标 执行情况 受到的惩戒
号 时间 的额 措施
（202 中国华融资 青海省海 全部未履 列 为 失 信 被
0）青 借款 产管理股份 2020 西蒙古族 5,244.05 行，2020 执行人，对公
1 28 执 合同 有限公司青 年8月 藏族自治 03 年 11 月 司 和 法 定 代
59 号 纠纷 海省分公司 25 日 州中级人 27 日终结 表 人 采 取 限
民法院 本次执行 制消费措施
（202 中国华融资 青海省海 全部未履 列 为 失 信 被
0）青 借款 产管理股份 2020 西蒙古族 2,141.26 行，2020 执行人，对公
2 28 执 合同 有限公司青 年8月 藏族自治 29 年 11 月 5 司 和 法 定 代
56 号 纠纷 海省分公司 17 日 州中级人 日终结本 表 人 采 取 限
民法院 次执行 制消费措施
（202 中国华融资 青海省海 全部未履 列 为 失 信 被
0）青 借款 产管理股份 2020 西蒙古族 3,916.30 行，2020 执行人，对公
3 28 执 合同 有限公司青 年8月 藏族自治 37 年 11 月 5 司 和 法 定 代
57 号 纠纷 海省分公司 17 日 州中级人 日终结本 表 人 采 取 限
民法院 次执行 制消费措施
（202 乌鲁木齐市 全部未履 列 为 失 信 被
1）新 买卖 亚欧稀有金 2021 乌鲁木齐 268.546 行，2021 执行人，对公
4 0109 合同 属有限责任 年1月 市米东区 3 年 6 月 15 司
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