300014 深市 亿纬锂能

证券代码：300014            证券简称：亿纬锂能            公告编号：2020-174

              惠州亿纬锂能股份有限公司

 关于子公司亿纬集能债转股进展暨完成工商变更登记的公告
      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易事项概述

  惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于与 SKI 签署<债权转股权合同>和<亿纬集能合资经营合同>的议案》，SK 革新株式会社（以下简称“SKI”）行使转股权时，以其对公司子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）享有的现金贷款债权作为出资，取得亿纬集能49%股权，公司同时放弃优先认购权。

    二、交易进展

  1、亿纬集能完成外债变更，将本次现金贷款的债权人变更为 SKI。

  2、国家市场监督管理总局向公司和 SKI 出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]507 号），决定对 SKI 收购亿纬集能股权案不实施进一步审查，公司和 SKI 从即日起可以实施集中。

  3、SKI 向公司、亿纬集能发出书面通知行使其转股权，而后公司于惠州仲恺高新区市场监督管理局办理完成亿纬集能 60%股权质押注销登记手续，取得（粤惠）股质登记注字[2020]第 44130012000676983 号《股权出质注销登记通知书》；亿纬集能完成债权转股权、增加注册资本、公司类型变更为中外合资企业等相关的变更程序，并于近日取得了惠州仲恺高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。

  4、根据《债权转股权合同》的约定，上述贷款债权之担保不可撤销地终止/解除。
    三、变更登记后的相关信息

  1、名称：惠州亿纬集能有限公司


  2、统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R

  3、住所：惠州仲恺高新区40号小区（一照多址）

  4、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

  5、法定代表人：刘金成

  6、成立日期：2018年6月20日

  7、注册资本：4,153,556,863.00元人民币

  8、经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口，厂房及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    四、对公司的影响

  1、公司本次通过债转股的方式引入SKI作为战略投资者，有利于进一步发挥双方在技术、市场、管理、供应链等方面的协同效应，提高亿纬集能在国内外软包电池市场地位、发挥领先优势，优化亿纬集能财务结构。

  2、本次工商变更登记完成后，亿纬集能由原公司全资子公司变更为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

  特此公告。

                                          惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 29 日