惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公
司对《公司章程》进行修订。现将公司章程修订条款说明列示如下：
原条款 修订后的条款
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：研发、
范围：研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次 生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、 离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镍镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统 镉电池、碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系和电池管理系统、锂电池储能系统、电池材料， 统、锂电池储能系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配 电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口， 进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合同房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理，合 能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相关的维修服务。同能源管理，锂电池相关技术咨询服务，电池相 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活关的维修服务。（依法须经批准的项目，经相关 动。）
部门批准后方可开展经营活动。）
第三十五条 公司董事、监事、高级管理人 第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他
的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 6 个月内又买入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董
有，本公司董事会将收回其所得收益。 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 构规定的其他情形的除外。
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票或者其
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董
事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董
事依法承担连带责任。
第四十六条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
依法行使下列职权： 列职权：
…… ……
（十三）审议公司发生的交易（公司受赠现 （十三） 审议公司发生的交易（提供担保、提供财务资
金资产除外）达到下列标准之一的： 助除外）达到下列标准之一的：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 评估值的，以较高者作为计算依据；
计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的
度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
3000 万元； 利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 上，且绝对金额超过 500 万元；
度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司
经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
万元； 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审
占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上， 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
且绝对金额超过 3000 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会 算。
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得
过 300 万元。 债务减免等，可免于按照前款规定履行股东大会审议程序。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 公司发生的交易仅达到前款第 3 项或者第 5 项标准，且
绝对值计算。 公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可
以上交易包括下列事项： 向证券交易所申请豁免适用免于按照前款规定履行股东大
1、购买或者出售资产； 会审议程序。
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资 本章程所称的交易包括下列事项：
等）； 1、购买或者出售资产；
3、提供财务资助（含委托贷款等）； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或
4、提供担保（含对子公司担保）； 者增资全资子公司除外）；
5、租入或者租出资产； 3、提供财务资助（含委托贷款等）；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子
托经营等）； 公司的担保）；
7、赠与或者受赠资产； 5、租入或者租出资产；
8、债权或者债务重组； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
9、研究与开发项目的转移； 7、赠与或者受赠资产；
10、签订许可协议； 8、债权或者债务重组；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 9、研究与开发项目的转移；
缴出资权利等）； 10、签订许可协议；
12、公司认定的其他交易。 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 等）；
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相 12、证券交易所认定的其他交易。
关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 公司下列活动不属于前款规定的事项：
产的，仍包含在内。 1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含
（十四）公司发生的“购买或者出售资产” 资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者 2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资
作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二 产置换中涉及购买、出售此类资产）；
个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审 3、虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务
计总资产 30%的； 活动。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入 （十四）公司发生的“购买或者出售资产”交易时，应
相关的累计计算范围。 当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交
（十五）审议批准本章程第四十七条规定 易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到
的担保事项； 最近一期经审计总资产 30%的；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相
（十七）审议股权激励计划； 关的累计计算范围。审议批准本章程第四十七条规定的担保
（十八）审议公司年度报告； 事项及第一百二十五条规定的财务资助事项；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章和 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）审议股权激励计划；
（十八）审议公司年度报告；
（十九）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会
召开日失效；
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