证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-043
惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：2018年3月30日，公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本21.62%）提交的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司2017年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第十八次会议审议通过的了《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权的人士全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》作为临时提案，提交公司2017年度股东大会审议。刘金成先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，为提高决策效率，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议，并于2018年4月2日发出《关于2017年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2017年度股东大会的补充通知》的公告。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2018年4月9日至2018年4月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年4月9日下午15：00至2018年4月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部零号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路36号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘金成先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表14人，代表公司股份388,164,944股，占公司有表决权股份总数的45.3270%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司股份387,331,682股，占公司有表决权股份总数的45.2297%；通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为833,262股，占公司总股本856,366,226的0.0973%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计7人，代表股份834,661股，占公司总股本856,366,226股的0.0975%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意834,661股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2150%；
反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：
同意388,164,944股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数
