证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-053
河南新宁现代物流股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 6 月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了对《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。为进一步满足公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并对《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体情况如下：
一、变更经营范围的情况
公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务
等；电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售。（涉及许可证的凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);道路危险货物运输;保税仓库经营;互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:供应链管理服务;机械零件、零部件销售；智能仓储装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;运输货物打包服务;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内集装箱货物运输代理;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;进出口代理;国内贸易代理;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;仓储设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;信息系统集成服务;物业管理;软件外包服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，具体修订条款如下：
条
修订前 修订后
款
河南新宁现代物流股份有限公 河南新宁现代物流股份有限公司
司(以下简称“公司”)系依照 （以下简称“公司”）系依照《公
《公司法》、《关于设立外商投资 司法》、《关于设立外商投资股份
股份有限公司若干问题的暂行 有限公司若干问题的暂行规定》
规定》和其他有关规定成立的股 和其他有关规定成立的股份有限
份有限公司。 公司。
第
经中华人民共和国商务部“商资 经中华人民共和国商务部“商资
二
批[2008]297 号”《商务部同意 批[2008]297 号”《商务部同意昆
条
昆山新宁公共保税仓储有限公 山新宁公共保税仓储有限公司变
司变更为外商投资股份有限公 更为外商投资股份有限公司的批
司的批复》批准，公司由昆山新 复》批准，公司由昆山新宁公共
宁公共保税仓储有限公司于 保税仓储有限公司于 2008 年 4 月
2008年4月1日依法整体变更设 1 日依法整体变更设立，在江苏省
立，在江苏省苏州工商行政管理 苏州市工商行政管理局注册登
局注册登记，取得营业执照，统 记，取得营业执照，统一社会信
一 社 会 信 用 代 码 用代码为 91320500628384839J。
91320500628384839J。 2022 年 7 月 26 日，公司名称由江
苏新宁现代物流股份有限公司变
更为河南新宁现代物流股份有限
公司，在郑州市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码不变。
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
进出口货物的仓储、集装箱堆存 许可项目:道路货物运输(不含危
及有关配套业务；保税仓库内货 险货物);海关监管货物仓储服务
物的代理报关、报检、运输代理 (不含危险化学品、危险货物);道
业务；库内货物的分级、分装、 路危险货物运输;保税仓库经营;
第 挑选、贴商标、制标签、整理等； 互联网信息服务。(依法须经批准十 供应链管理技术转让、技术开发 的项目，经相关部门批准后方可三 和与之相关的技术咨询、技术服 开展经营活动，具体经营项目以条 务业务等；电子产品、电脑配件、 相关部门批准文件或许可证件为
机械设备、五金交电、日用百货 准)。一般项目:供应链管理服务;
的销售。（涉及许可证的凭许可 机械零件、零部件销售；智能仓
证生产经营）（依法须经批准的 储装备销售;技术服务、技术开
项目，经相关部门批准后方可开 发、技术咨询、技术交流、技术
展经营活动） 转让、技术推广;包装服务;运输
货物打包服务;国际货物运输代
理;航空国际货物运输代理;陆路
国际货物运输代理;国内货物运
输代理;普通货物仓储服务(不含
危险化学品等需许可审批的项
目);国内集装箱货物运输代理;
低温仓储(不含危险化学品等需
许可审批的项目 );装卸搬运;互
联网销售(除销售需要许可的商
品);电子产品销售;进出口代理;
国内贸易代理;物料搬运装备销
售;智能物料搬运装备销售;仓储
设备租赁服务;计算机软硬件及
辅助设备零售;软件开发;软件销
售;劳务服务(不含劳务派遣);非
居住房地产租赁;信息系统集成
服务;物业管理;软件外包服务;
信息技术咨询服务。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)
第 公司在下列情况下，可以依照法 公司不得收购本公司股份。但是，二 律、行政法规、部门规章和本章 有下列情形之一的除外：
十 程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
三 (一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的
条 (二)与持有本公司股票的 其他公司合并；
其他公司合并； （三）将股份用于员工持股
(三) 将股份用于员工持股 计划或者股权激励；
计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的
(四)股东因对股东大会作 公司合并、分立决议持异议，要
出的公司合并、分立决议持异 求公司收购其股份的；
议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及股
券； 东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价
值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收
购本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有 5%以上股份的股东、董
第
持有本公司股份 5%以上的股东， 事、监事、高级管理人员，将其
二
将其持有的本公司股票在买入 持有的本公司股票或者其他具有
十
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 股权性质的证券在买入后 6 个月
九
6 个月内又买入，由此所得收益 内卖出，或者在卖出后 6 个月内
条
归本公司所有，本公司董事会将 又买入，由此所得收益归本公司
收回其所得收益。但是，证券公 所有，本公司董事会将收回其所
司因包销购入售后剩余股票而 得收益。但是，证券公司因购入
持有 5%以上股份的，卖出该股票 包销售后剩余股票而持有 5%以上
不受 6 个月时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规 的其他情形的除外。
定执行的，股东有权要求董事会 前款所称董事、监事、高级管理
在 30 日内执行。公司董事会未 人员、自然人股东持有的股票或
在上述期限内执行的，股东有权 者其他具有股权性质的证券，包
为了公司的利益以自己的名义 括其配偶、父母、子女持有的及
直接向人民法院提起诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照第一款 他具有股权性质的证券。
的规定执行的，负有责任的董事 公司董事会不按照本条第一款规
依法承担连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会
在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为
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