300013 深市 新宁物流

证券代码：300013          证券简称：新宁物流        公告编号：2022-092
            河南新宁现代物流股份有限公司

          第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年9月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年9月13日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由李伟峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    经审议，监事会同意选举李伟峰先生为公司第五届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        河南新宁现代物流股份有限公司
                                                  监事会

                                                2022 年 9 月 16 日