江苏新宁现代物流股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年5月15日下午14:30
2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年05月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年05月14日15:00至2019年05月15日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计5人，代表公司有表决权股份96,576,032股，占公司股份总数的32.4308%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为4人，代表公司有表决权股份92,423,886股，占公司股份总数的31.0365% ；通过网络和交易系统投票的股东为1人，代表公司有表决权股份
4,152,146股，占公司股份总数的1.3943％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持（代表）公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
公司2018年度实现营业收入104,488.07万元，同比增长15.80%；营业利润7,753.01万元，同比下降12.20%；利润总额7,563.76万元，同比下降50.59%；
归属于母公司所有者的净利润6,458.37万元，同比下降55.15%。
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
根据当前经营情况和现金流状况，以截至2018年12月 31日公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币(含税),合计分配股利6,551,411.02元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本将增加至446,687,115股。
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
根据公司经营现状，经研究决定，2019年度公司非独立董事、监事岗位不单独设置薪酬，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事和监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》；
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2018年度审计机构，审计费用为195万元。
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过《关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案》；
经审议，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开
具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授信期限为自金融机构批准之日起一年。
同时，授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件。
表决结果：同意96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2019年05月15日
