证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-027
江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年04月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年04月13日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总裁工作报告》；
经审议，董事会通过了《2017年度总裁工作报告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
经审议，董事会通过了《2017年度董事会工作报告》，并由公司董事长王雅
军先生代表董事会向股东大会作此报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事万解秋先生、董惠良先生和杨靖超分别向董事会提交了《2017年
度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
经审议，董事会通过了《2017年度财务决算报告》。
公司2017年度实现营业收入90,233.89万元，同比增长18.93%；营业利润
8,830.61万元，同比增长118.05%；利润总额15,308.65万元，同比增长88.95%；
归属于母公司所有者的净利润14,401.33万元，同比增长136.15%。（详细财务
数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司 2017 年年度报
告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
经审议，董事会通过了《2017年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润86,450,344.16元,
根据有关规定按10%提取法定盈余公积金8,645,034.42元，母公司当年可供分
配的利润为77,805,309.74元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金余
额为905,109,072.66元。
经董事会研究决定，公司2017年度利润分配的预案为：以截至2017年12
月31日公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.6元人民币(含税),合计分配股利17,867,484.60元。
本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事对上述议案发表独立意见如下：2017 年度利润分配预案符合公司
实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
5、审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
经审议，董事会通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。（具
体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审议，董事会通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对此报告发表独立意见如下：公司编制的《2017 年募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所对公司出具的2017年募集资金存放与使用情况的相关意见。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
经审议，董事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对此报告发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。我们认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
8、审议通过了《2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
经审议，董事会通过了《2018年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。
根据公司经营现状，经研究决定，2018 年度公司非独立董事岗位不单独设
置薪酬，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事对上述议案发表独立意见如下：2017 年度非独立董事、监事、高
级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况制定的，约束与激励并重，体现了公平与效率的统一，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、审议通过了《2018年第一季度报告》；
经审议，董事会通过了《2018 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过了《关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度
的议案》；
经审议，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币15 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授信期限为自金融机构批准之日起一年。
同时，授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过了《<关于2017年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与
利润预测数的差异情况说明>的议案》；
经审议，董事会通过了《关于2017年度广州亿程交通信息有限公司实际盈
利数与利润预测数的差异情况说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过了《<关于收购广州亿程交通信息有限公司商誉截止 2017年
12月31日减值测试情况的说明>的议案》；
经审议，董事会通过了《关于收购广州亿程交通信息有限公司商誉截止2017
年12月31日减值测试情况的说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
经审议，董事会通过了公司新的组织架构,公司内部管理机构设置为：物流事业群、卫星定位事业群、投资发展中心、法务风控中心、业务发展中心、信息管理中心、人力资源中心、行政管理中心、财务管理中心、审计监察部、董事会办公室、总裁办公室。
公司将根据自身实际情况和不断完善内控体系的需要，调整公司内部组织架构的设置。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
经审议，公司拟定于2018年5月17日下午14:30在昆山皇冠国际会展酒店
会议室(昆山市前进西路1277号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司2017年年
度股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2018年04月25日
