证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2013-025
江苏新宁现代物流股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于2013年5月16日在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
以现场方式召开，会议通知已于2013年5月10日以电话、邮件或传真方式送达。
本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生
召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资设立全资子公司 “武汉新宁物流有限公司”的议案》；
经审议，董事会同意公司以自有资金在武汉市东湖开发区投资设立全资子公
司“武汉新宁物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司
注册资本为1000万元人民币，主要从事进出口货物的仓储和运输等业务（具体经
营范围以工商核准的经营范围为准）。
董事会授权公司管理层全权负责拟设立公司的设立事宜，包括但不限于办理
子公司注册登记相关手续，以及除本议案已决事项以外的其他有关公司设立事项
的相关决策，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关法律文件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的议案。
公司在推出股权激励计划后，宏观经济和市场环境发生了变化，整体趋势仍
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不明朗，对实施本次股权激励计划产生较多不确定因素。公司若继续实施，本次
股权激励计划很难真正达到预期的激励目的和效果。经过审慎研究，公司决定终
止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。公司将根据有关法律
法规的规定，充分考虑市场情况并结合公司实际，研究推出其他有效的激励计划
的可能性，通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动核心业务骨干的积极性和创
造性，促进公司持续、健康的发展。
经审议，董事会同意公司终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》。
表决结果：赞成票7票（胡金安、张瑜两位董事属于本次《股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，已回避表决），反对票0票，弃权票
0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2013年5月16日
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