300012 深市 华测检测

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                    章程修订对照表

            修改前                            修改后

第四十七条  独立董事有权向董事会 第四十七条 独立董事有权向董事会提提议召开临时股东大会。对独立董事要 议召开临时股东大会，独立董事行使该求召开临时股东大会的提议，董事会应 职权的，应当经全体独立董事过半数同当根据法律、行政法规和本章程的规 意。对独立董事要求召开临时股东大会定，在收到提议后10日内提出同意或不 的提议，董事会应当根据法律、行政法同意召开临时股东大会的书面反馈意 规和本章程的规定，在收到提议后10日
见。                              内提出同意或不同意召开临时股东大
                                  会的书面反馈意见。

 第一百零九条  董事会行使下列职 第一百零九条董事会行使下列职权：
权：.....                            .....

  公司董事会设立审计委员会，并根据  公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职  责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 计委员会成员应当为不在上市公司担员会中独立董事占多数并担任召集人， 任高级管理人员的董事。审计委员会、审计委员会的召集人为会计专业人士。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事会负责制定专门委员会工作规程， 董事占多数并担任召集人，审计委员会
规范专门委员会的运作。            的召集人为会计专业人士。董事会负责
                                  制定专门委员会工作规程，规范专门委
                                  员会的运作。

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                                      二○二三年十二月十三日