300012 深市 华测检测

证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2023-039
              华测检测认证集团股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2023 年 5 月 26 日发出会议通知，2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次
会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由万峰先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更内审负责人
的议案》

    陈芳女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经审计委员会提名，董事会同意聘任姜华女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-040）。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司融资租
赁提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。

    特此公告。

                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                              二〇二三年六月一日