300012 深市 华测检测

证券代码：300012          证券简称：华测检测      公告编号：2022-079
              华测检测认证集团股份有限公司

          第五届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九
次会议于 2022 年 12 月 10 日发出通知，2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开。本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届
选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工监事2名。第五届监事会提名陈炜明先生、杜学志先生为第六届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会。

    第六届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

    监事会经审核认为上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求，提请公司股东大会审议。

    特此公告！

                                        华测检测认证集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                          二○二二年十二月十五日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈炜明先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生，工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银行部副总经理，现任深圳市奥维富科技有限公司董事。

    陈炜明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杜学志先生：中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历。曾任职于玖龙纸业（控股）有限公司、加多宝（中国）饮料有限公司内审部及监察部，负责内部审计及监察工作。2017年5月加入公司，现任公司高级内审员。

    杜学志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。