证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-075
华测检测认证集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第二期员工持股计划基本情况
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23 日
召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于 2018 年 8 月8 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。
2018 年 10 月 9 日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五
次会议审议通过《关于修订<华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》等议案。
2018 年 10 月，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股
份有限公司（以下简称“国信证券”）、托管人中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签署了《国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划资产管理合同》。
2018 年 12 月 11 日，公司披露了《关于股东减持股份暨第二期员工持股计划
完成股票购买的公告》，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东于翠萍女士所持公司股票 3,224,500 股，成交金额合计 1999.19 万元，成交价格为 6.2 元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买
的股票锁定期为本公告日起 12 个月，即 2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 10
日。本次员工持股计划的存续期为 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过
户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2018 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10
日。
2020年11月9日公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二
期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 日。
经员工持股计划管理委员会决定，公司于 2020 年 12 月 10 日通过深圳证券交
易所大宗交易系统出售员工持股计划持有的公司股份 180 万股，成交价格为 25.47元/股，成交金额为 4584.6 万元。
2021 年 12 月 8 日，公司第二期持有人大会审议通过《关于调整第二期员工持
股计划的议案》。2021 年 12 月 13 日，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关
于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》，同意将本次员工持股计划参加总人数从不超过 22 人增加至不超过 40 人。
截至目前，公司“国信证券华测检测员工持股 1 号单一资产管理计划”持有
公司股票 142.45 万股，占总股本 0.08%。
二、公司第二期员工持股计划存续期延期情况
本次员工持股计划的存续期将于 2022 年 12 月 10 日届满，根据《华测检测认
证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案》的规定，本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经持有人会议同意和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司召开第二期员工持股计划持有人会议及第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2024年 12 月 10 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》公司《第二期员工持股计划草案（修订稿）》、《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定的要求，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 12 月 10 日。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十一月九日
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